Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam tại Đà Nẵng đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Năm nghi phạm bị bắt giữ đều có trụ sở tại Campuchia, đã thiết kế một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn — mô phỏng giao diện sàn giao dịch Nasdaq, tạo ra hàng chục tài khoản giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo và Telegram.

Chiêu trò của các đối tượng lừa đảo rất đơn giản và thô bạo: giả danh "tư vấn đầu tư" liên hệ với nạn nhân, đăng tải dữ liệu giao dịch giả mạo và báo cáo lợi nhuận, hứa hẹn lợi nhuận cao. Ngay khi nạn nhân chuyển tiền, số tiền này lập tức bị chiếm đoạt. Theo điều tra của cảnh sát, quy mô số tiền liên quan đến vụ lừa đảo này lên tới 14 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 53,28 nghìn USD.

Điều đáng tinh quái hơn là, nhóm lừa đảo không trực tiếp tiêu xài số tiền này — họ phân tán chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng để trung chuyển, cuối cùng đổi sang tiền mã hóa để rửa tiền nguồn gốc. Thiết kế dòng chảy tiền nhiều tầng này khiến việc truy tìm trở nên vô cùng khó khăn. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư: khi chọn nền tảng giao dịch, nhất định phải xác minh danh tính chính thức của nền tảng đó, cảnh giác với các "chuyên gia đề xuất" trên mạng xã hội, và mọi cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao đều cần cân nhắc kỹ lưỡng.