Mỹ bỏ vụ kiện chống lại cựu điều hành viên OpenSea trong cuộc điều tra giao dịch nội bộ NFT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức kết thúc vụ án chống lại Nathaniel Chastain, cựu giám đốc điều hành của OpenSea, người trung tâm của vụ truy tố về giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến token không thể thay thế (NFT).

Các công tố viên sẽ không theo đuổi xét xử lại sau khi bản án của anh bị hủy bỏ vào năm ngoái.

Trong một hồ sơ gửi lên tòa liên bang Manhattan vào thứ Tư, các công tố viên cho biết họ đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố trong vòng một tháng với Chastain.

Khi thỏa thuận kết thúc, các cáo buộc sẽ bị bác bỏ.

Công tố viên quận Manhattan Jay Clayton, người cũng từng giữ chức Chủ tịch SEC, đã ghi trong một thư gửi tòa rằng quyết định của chính phủ đã xem xét đến việc Chastain đã hoàn thành một phần bản án ban đầu của mình.

Cựu quản lý OpenSea đã thụ án ba tháng trong tù liên bang và phải nộp phạt 15.98 ETH, trị giá khoảng 47.000 đô la, mà các công tố viên tuyên bố là lợi nhuận từ các giao dịch NFT của anh.

Chastain cũng đồng ý không phản đối việc tịch thu đó.

Theo ông Clayton, “lợi ích của Hoa Kỳ sẽ được phục vụ tốt nhất” bằng cách chấm dứt truy tố ở giai đoạn này, thay vì tìm kiếm xét xử lại.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chastain ban đầu bị kết án vào tháng 5 năm 2023 về tội lừa đảo qua dây và rửa tiền sau khi các công tố viên liên bang cáo buộc anh sử dụng kiến thức trước về các bộ sưu tập NFT sẽ được làm nổi bật trên trang chủ của OpenSea để mua chúng một cách bí mật trước khi bán lại kiếm lời.

Hội đồng xét xử đã xác định rằng Chastain đã sử dụng các ví ẩn danh và tài khoản burner để thực hiện ít nhất 15 giao dịch như vậy từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, thu về khoảng 57.000 đô la từ kế hoạch này. Anh đã thụ án sau đó trong năm đó trong khi chuẩn bị kháng cáo.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2025, Tòa án phúc thẩm Circuit thứ hai đã đảo ngược bản án, đứng về phía nhóm bào chữa của Chastain, người đã lâu nay lập luận rằng dữ liệu về vị trí NFT mà anh truy cập không đáp ứng ngưỡng pháp lý về “tài sản” theo các điều luật về lừa đảo qua dây liên bang.

Tòa phúc thẩm đã phán rằng hội đồng xét xử đã bị hướng dẫn sai, khiến Chastain bị kết án về đạo đức hơn là về gian lận liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt có giá trị thương mại rõ ràng đối với nhà tuyển dụng của anh.

Thẩm phán Steven Menashi, người đã giám sát vụ án, kết luận vào thời điểm đó rằng hành vi lừa đảo mập mờ không đủ cấu thành tội phạm gian lận mà không có lợi ích tài sản rõ ràng.

Chastain sau đó đã được thả khỏi sự giám sát của tòa và hiện đủ điều kiện để yêu cầu hoàn trả khoản phạt 50.000 đô la và $200 đánh giá đặc biệt mà anh đã nộp sau khi bị kết án năm 2023.

Vào một thời điểm, các công tố viên cũng xem xét liệu chính OpenSea có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi của Chastain hay không.

Tuy nhiên, sau đó họ kết luận rằng công ty đã hành động nhanh chóng để điều tra hành vi sai trái, yêu cầu Chastain từ chức, và hợp tác với các nhà điều tra suốt quá trình.

Các cơ quan quản lý Mỹ rút lui khỏi các vụ kiện thực thi pháp luật về tiền điện tử

Kể từ cuối năm 2024, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã dần rút lui khỏi các vụ án tiền điện tử gay gắt nhất của họ, khi họ chuyển hướng khỏi phương pháp quản lý dựa trên thực thi pháp luật dưới sự lãnh đạo mới.

Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài một năm về OpenSea vào năm ngoái, bắt nguồn từ cùng các sự kiện đó.

Ủy ban đã phát hành Thông báo Wells chống lại OpenSea, cáo buộc rằng OpenSea đã cung cấp NFT như là chứng khoán chưa đăng ký. Tuy nhiên, sau sự thay đổi trong lãnh đạo và ưu tiên của cơ quan, vụ việc đã bị hủy bỏ.

Bài đăng US drops case against ex-OpenSea executive in NFT insider trading probe xuất hiện đầu tiên trên Invezz