英國最大比特幣查獲案背後的詐騙犯被判處11年監禁

簡而言之

• 錢志敏因策劃了一個金字塔計劃而被判處11年8個月監禁，該計劃導致英國最大規模的加密貨幣查獲。
• Qian通過一家假冒的健康公司和加密礦業公司欺詐中國退休人員，將犯罪所得存儲在比特幣中。
• 英國當局扣押了與此案相關的61,000 BTC，引發了關於這64億美元財富如何分配的爭議。

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深入了解 SCENE

中國國籍的前任科技企業家錢志敏因策劃了一場龐大的金字塔騙局，欺詐了超過120,000名中國退休人員，於周二在南華克皇家法院被判處11年8個月的監禁。

錢，亦稱張雅迪，在九月對與她的公司藍天格瑞相關的詐騙和洗錢罪名認 pleaded guilty。該公司承諾通過高科技健康產品和加密貨幣挖礦項目帶來財富。她與她的馬來西亞合夥人鄧福林一起被判刑，後者因作爲她的“解決者”和財務中介被判處四年零十一個月。

這位47歲的女性於2017年通過假護照逃離中國，定居在英國，在2024年4月被捕之前過着奢華的生活。當警方突襲她每月租金爲21,000美元的漢普斯特德希斯莊園時，發現了一批數字資產，總額爲61,000 BTC，現值約爲64億美元，倫敦大都會警察局稱這是歷史上最大的加密貨幣查獲。

在其鼎盛時期，錢的公司藍天格瑞吸引了來自大多數老年中國投資者的數十億存款，許多人是在全國各地的豪華宴會和集會上被說服投資的。然而，中國當局表示，支付給投資者的款項來自新投資者的存款，而不是來自加密貨幣或其他商業投資。

檢察官表示，錢利用愛國主義和詩歌贏得了受害者的信任，甚至毛主席的女婿在蘭天戈瑞的活動上發言。2017年，當支付突然停止時，她消失並逃離了該國。

Qian的雄心勃勃的計劃

在倫敦，錢重新塑造了自己，成爲了一名國際商人。她租住豪華住宅，在線奢侈購物，甚至在日記中思考購買一座瑞典城堡、收購一家英國銀行，並結交一位公爵。

她的著作還透露了古怪的野心，包括渴望成爲"利伯蘭女王"，這是一個自稱的微型國家，位於多瑙河上，Tron創始人賈斯廷·孫目前是該國首相。

她在英國的網路包括簡文，一名曾在外賣店工作的人員，他通過加密貨幣交易所和空殼公司幫助洗錢了數百萬。簡文因洗錢於去年被判處六年監禁。

被查封的比特幣會發生什麼？

雖然周二的判決可能給錢的受害者帶來了一定程度的安慰，但被沒收比特幣的命運仍然未解決。

這筆加密貨幣的收獲已成爲英國政府與中國之間日益激烈的爭奪戰的主題，雙方都聲稱對這筆財富擁有權利。受害者的倡導者堅持認爲比特幣屬於受騙投資者，而財政官員私下提出了保留這筆錢以支撐英國公共財政的想法。

民事訴訟正在進行中，以確定被扣押的比特幣將如何以及分發給誰，但這一過程可能需要數年。許多受害者，律師指出，從未直接將資金轉移給Lantian Gerui，而是轉給了地區推廣者，這使得他們的索賠變得復雜。他們還以法定貨幣而非加密貨幣支付，這引發了誰應該獲得增值資金的問題。

“受害者已經沒有他們的財產大約十年了，他們有權從本管轄區被凍結的比特幣中恢復他們的財產，” 威廉·格洛弗和斯蒂芬·卡特賴特在之前對Decrypt的聲明中表示，他們代表幾位受騙的養老金領取者。“英國政府沒有權利隨意處置被凍結的比特幣，侵犯受害者合法的法律和財產權益。”

然而，其他專家認爲，英國國家可能會被誘惑保留資產回收激勵計劃下的一部分或全部資產，該計劃將沒收的資金重新投入執法和政府財政。

CryptoCare 的首席執行官 Nick Harris 在接受 Decrypt 採訪時表示，保留加密貨幣可能具有戰略意義，這與美國或澳大利亞的做法不同，後者通常會廣泛重新利用資金。他說：“在這種情況下，英國的比特幣儲備可能是一項前瞻性的舉措。”

“通過保留沒收的比特幣，英國可以建立戰略儲備，加強其在全球加密經濟中的地位，同時通過獨立的賠償機制支持受害者。”