ZackXBT：WhiteRock 创办人已在阿联酋遭逮补、涉千万美元 ZKasino 诈骗案

阿联酋 (UAE) 当局近日逮捕代币化专案 WhiteRock 创办人 Ildar Ilham，并启动引渡程序，将其送往荷兰接受去年轰动一时、涉案金额高达 3,000 万美元的 ZKasino 诈骗案的相关调查。链上侦探 ZachXBT 近日更指出两专案金流的密切关联，揭开背后的诈欺洗钱黑幕。

Update: Ildar Ilham aka @XBT_Prometheus (founder of @WhiteRock_Fi) was arrested by UAE law enforcement for his involvement in the $30M Zkasino exit scam.

He will be extradited to the Netherlands next for the criminal case. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) July 3, 2025

背景回顾：ZKasino 预售未退款、得手 3,000 万美元

ZKasino 于去年 4 月上线，对外宣称将发行原生代币 $ZKAS 并空投给参与质押 ETH 预售的用户，在短短时间内募集超过 3,000 万美元。

然而，团队事后并未依照白皮书兑现承诺，用户的 ETH 被折价转换为 ZKAS，并强制锁仓长达 15 个月以上。随着卷款争议升温，平台也在 4 月底逐渐失联，造成社群重大损失。

同年 4 月底，荷兰财政情报暨调查局 (FIOD) 逮捕一名 26 岁的加密 KOL @Derivatives_Ape (本名 Elham Nourzai)，并以涉嫌与 ZKasino 有关的诈骗、侵占与洗钱等罪名展开调查。ZachXBT 后续追踪，ZKasino 所募集的资金在 Elham 获释后，逐步在链上以各类加密交易手法进行资金清洗。

(ZKasino 诈骗案背后嫌疑人落网于荷兰，币安从中协助调查)

链上蛛丝马迹：WhiteRock 金流与电邮出现 ZKasino 影子

Zach 在上个月提出警告，指出一名参与 ZKasino 诈骗案的成员也参与了去年底刚成立的 WhiteRock 专案。根据链上资料比对，WhiteRock 钱包与 ZKasino 被盗资金有多笔交集，甚至部分资金曾经流入隐私协议 Monero 以掩盖踪迹。

他更透过电子邮件的线索对应出 WhiteRock 的智能合约部署者帐户，其使用者名称「IldarTheGrandMaster」被发现与 Ildar Ilham 相似，进一步确认其身分。Zach 表明，WhiteRock 一直都被他列为高风险专案：

从专案团队完全匿名、曾被抓包伪造合作伙伴、夸大用户数据，并透过隐私协议刻意回避中心化交易所的追踪，种种迹象皆显示其可能是 ZKasino 诈骗后的另一避风港。

WhiteRock 创办人于阿联落网，WHITE 币价暴跌 40%

根据 ZachXBT 昨日在原文中的更新，阿联酋警方近日已逮捕 Ildar Ilham，并启动引渡至荷兰的程序，与 ZKasino 案件其他嫌疑人共同接受司法调查。消息一出，WhiteRock 的原生代币 WHITE 应声暴跌，单日跌幅近 40%。

WhiteRock 团队否认：假消息

与此同时，WhiteRock 官方也发文回应，强调都是假消息：

今天出现了很多 FUD 言论，我们的创办人并没有在阿拉伯联合大公国被逮捕！这些新闻媒体根据特定推文发布文章，真可耻。

然而，种种迹象都指出了 WhiteRock 与 ZKasino 的关联，再次揭露了链上专案在缺乏监管下的潜藏风险。从链上资金流动、专案团队组成，到实际应用落地，投资人都应提高警觉，审慎看待每一个新兴专案。

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