靠垃圾币诈骗！南韩网红吸金2.3亿镁，215人被逮恐终身监禁？

资深 YouTuber 诈骗手法揭露

据《韩联社》报导，南韩京畿道南部地方警察厅反贪腐暨经济犯罪调查组近日侦破一起重大加密货币诈骗案，逮捕了包含主嫌在内共 215 人。主嫌「A 先生」为一名拥有 62 万订阅者的 YouTuber，涉嫌利用「本金 20 倍报酬」、「改变命运的机会」等广告标语，在 YouTube 频道上进行诈骗宣传。据警方调查，受害者多为中高龄族群，这些投资人因为受到高报酬的诱惑，不惜卖掉房产或申请贷款进行投资，最终却遭受重大损失。

庞大诈骗网路浮上台面

调查显示，该集团于 2021 年 12 月至 2023 年 3 月期间，透过成立多家虚设投资顾问公司，以 28 种加密货币为诱饵进行诈骗。其中 6 种为该集团自行发行并在海外交易所上市的虚拟货币，这些代币的价格被集团成员刻意操纵；其余 22 种则为价值低廉的代币。

图源：《韩联社》 诈骗集团组织图

透过 900 万个从 YouTube 广告搜集而来的电话号码，诈骗集团成功诈骗超过 1.5 万名投资人，总金额高达 3,256 亿韩元（约合 75.8 亿新台币）。受害者中不乏已经在先前投资受损的投资人，诈骗集团以「用优质币种弥补您的损失」为由，继续进行诈骗。单笔投资金额最高达 12 亿韩元（约合 2,795 万新台币）。

诈骗手法更为恶劣的是，该集团成员还假冒南韩金融监督院人员，使用伪造的证件与电话号码与受害者联系。他们以「协助赔偿损失」为由，诱骗投资人提供身分证件资料，再利用这些个资申请信用贷款，让受害者雪上加霜。

主嫌落网、赃款部分追回

据悉，A 先生原为投资顾问公司负责人，在 2020 年因不当的股票投资建议遭到客户求偿后，转而开始筹划这起大规模加密货币诈骗案。为逃避警方追查，诈骗集团利用多达 1,444 个银行帐户进行资金流转。主嫌 A 先生一度经由香港、新加坡逃往澳洲，最终仍遭当地警方逮捕归案。

目前警方已查扣 22 枚比特币（价值约合 6,427 万新台币）及相关资产约 478 亿韩元（约合 11.13 亿新台币）。执法单位正在持续追查其它涉案资金，并致力于协助受害者追回损失。由于此案为南韩史上最大宗加密货币诈骗案件，主嫌等 12 名核心成员已依《特定经济犯罪加重处罚法》移送法办。

南韩持续打击加密货币犯罪

近年来，南韩数位资产相关诈骗案件有上升趋势，特别是网红及社群媒体影响力人士所主导的诈骗行为日益猖獗。为应对此类犯罪，南韩政府已加强监管可疑的加密货币交易，并实施最高可判处无期徒刑的严厉刑罚。此次破获的重大诈骗案，不仅展现了执法单位的办案决心，也再次提醒投资人必须谨慎评估投资风险，切勿轻信网红投资建议，以免沦为诈骗集团的下一个受害者。

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