美国当局已对委内瑞拉公民Jorge Figueira提起指控,涉及一宗大规模洗钱计划。涉嫌操作通过传统银行渠道、加密货币交易所和个人钱包,将约$1 亿美元的非法收益隐藏起来,以掩盖资金来源。



司法部的调查由联邦调查局(FBI)支持,揭示了一张复杂的加密货币交易网络,旨在掩盖资金来源。这一案件凸显了对数字资产如何被用于金融犯罪的日益关注——这是监管机构和加密平台共同关心的问题。

随着此类执法行动在全球范围内不断增加,交易所和钱包提供商面临着加强KYC和AML协议的压力。此次调查强调了合规基础设施在区块链生态系统中的重要性。
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BearMarketSunriservip
· 7小时前
10亿刀洗钱案又来了,这次用了crypto…说实话交易所们该紧张了
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AllInDaddyvip
· 7小时前
又一个洗钱案...这哥们胆子是真大 这就是为啥交易所现在卡KYC卡得死死的 十亿美刀啊,得多能折腾
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