巴西高等司法法院院长最近做出一项重要裁定,拒绝向某洗钱案件的辩方开放相关档案。这名嫌疑人已逃往阿曼,被指为"阿尔卡萨里亚行动"案的核心人物。该案件跨越2021至2024年间,涉及组织通过设立空壳公司、大额现金存储及复杂的多层账户结构进行洗钱,涉案金额高达约12亿雷亚尔。这起案例反映出传统洗钱手法在数字时代的演变——利用多重账户层级和现金流转来规避监管。司法部门的这一举措体现了对反洗钱调查保密性的重视,也提醒加密行业参与者,跨国司法合作和金融监管正在不断深化。

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大饼信仰充值站vip
· 11小时前
12亿雷亚尔啊...这空壳公司套娃真的绝了,多层账户结构在链上也防不住啊
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Layer_ZeroHerovip
· 11小时前
12亿雷亚尔...这手法真的是老掉牙了,还在玩空壳公司那一套?早该升级到链上操作了哈
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TokenUnlockervip
· 11小时前
12亿雷亚尔啊...这手法真的就是把传统洗钱套路套到链上,多层账户结构+现金流转,说白了还是老一套 逃到阿曼躲司法,有点狠哈,不过这次法院直接封档案这手段,反洗钱确实在升级
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ProbablyNothingvip
· 11小时前
12亿雷亚尔...空壳公司那套老把戏到现在还在用,真是越来越低端了。话说逃往阿曼这操作,确实很会选地方啊。
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WenAirdropvip
· 11小时前
12亿雷亚尔,空壳公司+多层账户...这套组合拳还是有点东西的,怪不得能逃到阿曼去 逃犯能跑那么远说明啥,就是传统金融那套漏洞百出,咱们链上还得透明啊各位 档案保密?感觉有点离谱,透明度这东西早该成标配了
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CoffeeOnChainvip
· 11小时前
12亿雷亚尔...这规模,空壳公司那套老把戏在web3时代还是照样好用啊,笑了
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AirdropWorker Zhangvip
· 12小时前
12亿雷亚尔啊...这规模,想象不出来咋做的
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