¡Solo se ha anunciado la venta! La bolsa de Corea del Sur Korbit recibe una multa de 27.3 mil millones de wones, y se revelan más de 10,000 registros de incumplimiento

La bolsa de criptomonedas surcoreana Korbit recibe una multa de 27.3 mil millones de wones por fallos masivos en AML y KYC, con más de 22,000 registros de incumplimiento expuestos, enviando una señal de regulación cada vez más estricta.

La regulación llega con fuerza, Korbit sancionada por incumplimientos en AML y KYC

La bolsa de criptomonedas Korbit en Corea del Sur fue sancionada con una multa elevada debido a fallos masivos en los sistemas de revisión de clientes y lucha contra el lavado de dinero.

Según el anuncio de la Agencia de Análisis de Información Financiera (FIU) de Corea del Sur, Korbit violó varias regulaciones clave de la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas, incluyendo la falta de cumplimiento en la diligencia debida del cliente (KYC), la autorización de transacciones en cuentas no verificadas y la inadecuada implementación de medidas de restricción de transacciones, siendo sancionada con 27.3 mil millones de wones, aproximadamente 590 millones de NTD.

Además de las sanciones financieras, la FIU emitió una advertencia institucional a Korbit y sancionó a varios altos ejecutivos y responsables internos, demostrando la postura de tolerancia cero de las autoridades ante errores de cumplimiento en las exchanges.

Más de 10,000 registros de incumplimiento expuestos, la falla en controles internos en el centro de la investigación

La FIU señala que la sanción se originó en una inspección en sitio realizada en octubre de 2024, durante la cual se detectaron aproximadamente 22,000 casos de incumplimiento en AML y verificación de clientes en Korbit.

La investigación reveló que algunas cuentas usaron documentos de identidad de origen desconocido o duplicado para completar la verificación, y que algunos usuarios continuaron realizando transacciones a pesar de tener información de dirección incompleta o incorrecta. Lo más grave es que, cuando el nivel de riesgo de lavado de dinero de ciertos usuarios aumentaba, la bolsa no reejecutó las verificaciones reforzadas según la ley, permitiendo que continuaran sus transacciones.

Además, las autoridades detectaron unos 9,100 casos en los que cuentas que no completaron los procesos de verificación obligatorios aún podían operar, violando claramente el requisito legal de “verificación previa, transacción posterior”. La FIU también señaló que Korbit ayudó a 3 plataformas de activos virtuales no registradas en Corea a realizar 19 transferencias de activos, y en servicios como NFT se registraron 655 incumplimientos por no evaluar previamente los riesgos de lavado de dinero, reflejando un desequilibrio prolongado en sus controles internos y mecanismos de gestión de riesgos.

Multa en medio de negociaciones de adquisición, regulación en plena intensificación

El momento de la sanción coincide con rumores de una posible adquisición de Korbit. Varias fuentes internacionales informaron que el gran grupo financiero surcoreano Mirae Asset está en negociaciones para adquirir la mayoría de las acciones, con un valor que podría alcanzar entre 98 millones y 100 millones de dólares. La acción de la FIU sin duda añade incertidumbre a la transacción y resalta que, al evaluar activos en cripto, las instituciones financieras tradicionales consideran cada vez más los riesgos de cumplimiento como un factor clave.

Las autoridades enfatizan que la sanción no apunta a un solo operador, sino que forma parte de un esfuerzo general por fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en el mercado de activos virtuales. De hecho, la FIU también multó en noviembre de 2025 a Dunamu, operadora de Upbit, con aproximadamente 25 millones de dólares, demostrando que Corea del Sur está elevando sistemáticamente los estándares de cumplimiento. Para las exchanges, el caso Korbit envía una señal clara: en un entorno altamente regulado, cualquier relajación en KYC y AML puede traducirse en multas sustanciales y riesgos operativos.

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