Cuando la notificación se convierte en ley, ¿qué significa para el mundo de las criptomonedas la Ley de Prevención y Control del Crimen Cibernético (borrador de consulta)?

El 31 de enero de 2026, cuando el mercado fluctuó violentamente debido a la presión de liquidez, la “Ley de Prevención y Control del Ciberdelito (Borrador de Comentarios)” redactada por el Ministerio de Seguridad Pública en colaboración con los departamentos correspondientes fue oficialmente publicada para sus comentarios.

Busca la Ley de Prevención del Ciberdelito en X (Twitter) y verás que hay muy poca discusión. En los últimos años, el efecto marginal provocado por la emisión de documentos por parte de muchos ministerios y comisiones ha disminuido, y la mayoría de las reacciones de todos son: “¿Es otro cliché, verdad?” O “De todas formas, lleva mucho tiempo prohibido, ¿qué más?” ”

Esto es un error de cálculo extremadamente peligroso. El ascenso de “avisos ministeriales” a “leyes nacionales” significa que la lógica regulatoria ha evolucionado de prevenir riesgos financieros a una gobernanza criminal precisa. Biteye considera que probablemente esta sea la legislación de mayor alcance que ha tenido el mayor impacto en el ecosistema Web3 en la China continental en los últimos años.

Si estudias detenidamente estos 68 giros, verás que ya no están enredados en conceptos macroeconómicos como “riesgo financiero” o “recaudación ilegal de fondos”, sino que son como un bisturí, cortando con precisión las tres líneas vitales principales del funcionamiento del círculo monetario: flujo de capital OTC, desarrollo tecnológico y operación de nodos públicos en cadena.

En este artículo, Biteye te lo explicará:

1. Disposiciones legales clave
2. Interpretación por expertos legales
3. Qué conductas de cumplimiento deben empezar a adoptar los profesionales

1. En comparación con ministerios y comisiones anteriores, aplastaron tres pisos

1️⃣Dilema OTC: Redefiniendo el “saber”

En el pasado, los comerciantes OTC (comerciantes de la U) solían usar como defensa “Solo estoy haciendo negocios y no sé el origen de los fondos de la otra parte”. La ley también lo caracteriza principalmente como el delito de operación ilegal de negocios o de complicidad, y el umbral para la condena es relativamente alto.

Sin embargo, el artículo 26, párrafo 3 del nuevo proyecto de ley ha sido reaclarado:

"Ninguna persona u organización debe saber que son los beneficios de los ingresos ilegales y criminales de otras personas, y llevar a cabo los siguientes actos como transferencia de fondos, pagos y liquidación… Utilizar moneda virtual y otros activos virtuales en línea para ofrecer servicios de transferencia de fondos a otros. ”

Aunque aquí se mantiene la palabra “saber”, en la práctica judicial el ámbito de la determinación de “saber” se está ampliando considerablemente. Si operas a un precio anormal, usas software de chat cifrado para eludir las normativas o no cumples con controles KYC extremadamente estrictos, puede que se presuman que estás “sabendo”.

Esto ya no es una simple “prohibición de las transacciones”, sino una inclusión formal de monedas virtuales como el USDT en el ámbito regulatorio de los flujos de fondos cibercriminales. Para la industria OTC, esto significa que el coste de cumplimiento será infinitamente mayor, y ya no es una cuestión de si es bueno o no, sino de si se puede hacer.

2️⃣ Jurisdicción de largo alcance y mecanismo de “sesión colectiva”

El círculo de criptomonedas siempre ha creído que “el código es ley, la tecnología no es culpable”. Pero los artículos 19 y 31 de la nueva ley asestaron un golpe fatal a este credo:

"No está permitido proporcionarles el conocimiento de que otros usan Internet para cometer delitos ilegales… DevOps, publicidad, empaquetado de aplicaciones… y otro apoyo y asistencia. ”

Lo que resulta aún más desconcertante es la segunda disposición sobre la “jurisdicción de largo plazo”:

"Los ciudadanos de la República Popular China en el extranjero, organizaciones e individuos que prestan servicios a los usuarios de la República Popular China cometen actos que violan las disposiciones de esta Ley… Ejercer la responsabilidad legal conforme a la ley. ”

Biteye consultó a Sharon (@sharonxmeng618), abogada de cumplimiento financiero de AllBright AllbrightLaw sobre esta regulación: Muchas disposiciones del borrador de la Ley de Prevención y Control del Ciberdelito son disposiciones sobre obligaciones administrativas. Generalmente, lo primero que hay que enfrentar son sanciones administrativas como ordenar correcciones, confiscación de ganancias ilegales y multas. Solo circunstancias graves (como involucrar enormes fondos fraudulentos, no solo proporcionar firmas sino también participar en operaciones) alcanzan el nivel criminal.

Además, la jurisdicción de largo alcance también tiene el problema de la “rentabilidad”: aunque el derecho penal chino tiene el principio de jurisdicción personal/territorial, en la práctica transfronteriza el coste judicial de un arresto transfronterizo es extremadamente alto para los programadores en el extranjero, salvo que implique un caso muy grande (como el nivel PlusToken) o la seguridad nacional.

3️⃣ Gobernanza pública de cadenas: un desafío unidireccional para la descentralización

Este proyecto de ley también afectará a la ecología pública de cadenas del continente. El artículo 40, párrafo 9, exige que los nodos o instituciones que presten servicios blockchain tengan la capacidad de “monitorizar, bloquear y eliminar” información ilegal y pagos y liquidaciones.

Cualquiera que entienda la tecnología entiende que una cadena pública verdaderamente descentralizada (Blockchain sin permisos) no puede lograr un solo punto de “bloqueo”.

Esto en realidad crea un problema irresoluble para los proyectos Web3 en China: o te conviertes en una “cadena de alianzas” (pseudo-cadena) con puertas traseras y derechos de censura; O bien estás infringiendo la ley porque no puedes cumplir con tu obligación de “bloquear”.

2. Ecos de la historia: de “9.4” a “2.1”

Para ver la magnitud de este impacto, necesitamos estirar el calendario y comparar los tres hitos de la regulación cripto en China:

• 2013/2017 (9.4): “Anuncio”, Fase Defensiva. El enfoque está en la “prevención de riesgos” y la prohibición de las ICOs. En aquel entonces, el propósito de la supervisión era “no dejar que la gente corriente pierda dinero”.
• 2021 (9.24): “Aviso”, Fase de Autorización. El enfoque está en las “actividades financieras ilegales”, la minería está despejada. El propósito de la regulación es que “el círculo monetario no puede alterar el orden financiero”.
• 2026 (Ley de Prevención y Control del Ciberdelito): “Ley”, Fase de Gobernanza. El enfoque está en el “cibercrimen relacionado con el círculo monetario”.

En las dos primeras fases, las autoridades reguladoras son el banco central y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y el foco de las autoridades competentes está en sus propias áreas de negocio, es decir, “dinero” y “cosas”. Pero esta vez, el Ministerio de Seguridad Pública toma la iniciativa. Ellos están a cargo del “pecado” y del “hombre”.

"En los últimos años, tanto los delitos impulsados por criptomonedas (como el uso de criptoactivos para blanqueo de dinero y fraude) como los delitos nativos de criptomoedas (como ataques de hacking, tirones de tapetes, etc.) han mostrado un alto incidence.@sharonxmeng618 ”

Escribe al final: 2026 es el año de reconstruir las reglas del círculo monetario

La caída del 1 de febrero puede ser solo una reacción de estrés del mercado ante la crisis de liquidez, y el gráfico de velas acabará reparado, y el pilar rojo acabará pasando a ser verde. Pero cuando el bisturí de la ley recorta el código y los fondos, el cumplimiento dejó de ser una opción, sino un requisito previo para la supervivencia.

Sugerencia de la abogada Sharon: "En los últimos años, el alcance de la represión contra la ‘ayuda y complicidad’ se ha ido ampliando en la práctica judicial, y en este contexto, no se recomienda que los profesionales y emprendedores de Web3 consideren la ‘neutralidad tecnológica’ como una inmunidad legal, sino que deben hacer un buen trabajo en negocios relacionados, como hacer cumplir estrictamente el KYC y bloquear sustantivamente las IPs de usuarios domésticos. establecer control del riesgo contra el blanqueo de capitales; Evita participar en la creación de tokens y en la promoción de reembolsos de proyectos de alto riesgo. ”

En esta nueva era, para los profesionales e inversores en el continente, el “cumplimiento” ya no es un eslogan, sino una línea roja de vida o muerte.