Operador del mercado de drogas en la dark web alimentado por criptomonedas condenado a 30 años

En resumen

• Rui-Siang Lin operó Incognito Market, facilitando más de $105 millones en ventas de narcóticos basados en criptomonedas a través de 640,000 transacciones desde octubre de 2020 hasta marzo de 2024.
• El mercado utilizaba un sistema interno de “banco” en criptomonedas, donde los vendedores pagaban comisiones del 5%, generando más de $6 millones en ganancias para Lin.
• Lin cerró la plataforma después de robar al menos $1 millón en depósitos de usuarios y de intentar extorsionar antes de su arresto en el Aeropuerto JFK.

Un ciudadano taiwanés que construyó un imperio de narcóticos en la web oscura alimentado por criptomonedas, valorado en más de $105 millones, mientras también trabajaba como entrenador de ciberdelincuencia para la policía del Caribe, ha sido condenado a tres décadas en prisión federal. Rui-Siang Lin recibió una sentencia de 30 años por operar Incognito Market bajo el seudónimo “Pharoah”, supervisando un bazar digital de drogas que vendió más de una tonelada de narcóticos, incluyendo pastillas con fentanilo, a más de 400,000 compradores en todo el mundo entre octubre de 2020 y marzo de 2024, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La jueza federal Colleen McMahon dictó la sentencia tras la declaración de culpabilidad de Lin por conspiración para distribuir narcóticos, lavado de dinero y venta de medicamentos adulterados. 

“La sentencia de hoy advierte a los traficantes: no pueden esconderse en las sombras de Internet,” dijo el Fiscal de los EE. UU. Jay Clayton en el comunicado. “Y nuestro mensaje más amplio es simple: internet, ‘descentralización’, ‘blockchain’—cualquier tecnología—no es una licencia para operar un negocio de distribución de narcóticos.”    Incognito Market funcionaba como una plataforma en la web oscura habilitada por criptomonedas, accesible vía Tor, que permitía a más de 1,800 vendedores realizar más de 640,000 transacciones de narcóticos, incluyendo cocaína, metanfetaminas, heroína, MDMA y medicamentos con receta falsificados. Para facilitar transacciones anónimas en criptomonedas, Incognito Market mantenía su propio “banco” interno donde los usuarios depositaban criptomonedas en cuentas personales. Después de cada transacción, las criptomonedas se transferían de la cuenta del comprador a la del vendedor, menos la comisión del 5% que financiaba las operaciones y generaba más de $6 millones en ganancias para Lin.

Mientras gestionaba Incognito desde Santa Lucía, Lin realizó una capacitación de cuatro días para la policía local sobre “Ciberdelincuencia y Criptomonedas”, y luego se jactó de ello en Facebook. En enero de 2022, Lin introdujo una política que permitía explícitamente la venta de opiáceos en la plataforma, lo que llevó a listados fraudulentos de medicamentos con receta, y una residente de Arkansas de 27 años murió después de tomar oxicodona supuestamente comprada en Incognito Market que contenía fentanilo. Lin cerró la plataforma en 2024 después de robar al menos $1 millón en depósitos de usuarios en el Incognito Bank. Luego intentó extorsionar a los vendedores y compradores en el sitio, amenazando con publicar sus historiales de transacciones y direcciones de criptomonedas a menos que le pagaran. Las Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a Lin en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en mayo de 2024, tras una investigación de múltiples agencias que involucró al FBI, DEA, FDA y la Policía de Nueva York. Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, dijo a Decrypt que la sentencia “refleja cómo los tribunales ahora ven a los grandes mercados de la web oscura como infraestructura central del bajo mundo ilícito del ecosistema de criptomonedas, no plataformas marginales.” “Si bien no alcanza las penas de por vida en casos como Silk Road y AlphaBay, dejando de lado los indultos, todavía envía un mensaje claro de que operar estas plataformas conlleva consecuencias comparables a las de la delincuencia organizada importante,” agregó Redbord. Además de la condena a 30 años de prisión, Lin fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada y ordenado a confiscar $105 millones.