El DOJ multa a Paxful $4 millones por transferencias de fondos ilícitos

• Estados Unidos ha ordenado a la plataforma de intercambio de criptomonedas Paxful pagar 4 millones de dólares en multas penales por facilitar knowingly transferencias de fondos.
• Los fiscales dijeron que Paxful carecía de controles adecuados contra el lavado de dinero e incluso promovía prácticas de cumplimiento débiles.

Un tribunal federal de EE. UU. ordenó a Paxful Holdings Inc. pagar una multa criminal de 4 millones de dólares por sus operaciones ilegales pasadas relacionadas con una plataforma de intercambio de criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que Paxful, un intercambio peer-to-peer de Bitcoin, permitía a los usuarios realizar transacciones ilícitas para prostitución, esquemas de fraude y lavado de dinero. Las autoridades señalaron que Paxful operaba su negocio conscientemente sin los controles contra el lavado de dinero requeridos por ley. La empresa se declaró culpable de su participación en un delito al violar la Ley de Viajes, que prohíbe promover actividades de prostitución ilícitas en su plataforma. Paxful admitió ser un negocio de transmisión de dinero no autorizado, manejando fondos para delitos criminales.

Ingresos ilícitos de Paxful provenientes de anuncios

Las autoridades de EE. UU. lo acusaron de conspirar para incumplir los requisitos de las regulaciones contra el lavado de dinero bajo el programa AML de la BSA. Los documentos judiciales indicaron que facilitó transacciones por más de 26 millones de dólares con socios criminales entre 2017 y 2019. Generó cerca de 30 millones en ingresos, según los archivos presentados ante el tribunal. Los investigadores establecieron que Paxful facilitó intercambios de Bitcoin para sitios vinculados a actividades ilícitas de prostitución y explotación sexual. Algunas de estas actividades estaban relacionadas con plataformas que contenían material sexualmente explotador.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que Paxful atraía a criminales al jactarse de prácticas de cumplimiento débiles. Funcionarios del Departamento de Justicia destacaron que esto proporcionaba un terreno fértil para actividades financieras ilícitas. Las autoridades de EE. UU. afirman que los fundadores de la empresa admitieron internamente su crecimiento debido a un cumplimiento lax. Sin embargo, tras evaluar la capacidad de pago de la empresa, el juez redujo la multa de más de 112 millones de dólares a 4 millones. El fiscal estadounidense Eric Grant enfatizó que la sentencia demuestra que los fallos en el cumplimiento tienen consecuencias.

El Departamento de Justicia señaló que cualquier empresa que facilite actividades criminales será responsabilizada severamente. Cabe destacar que los investigadores resaltaron la violación de varias leyes federales en el caso de Paxful. Las actividades de Paxful fueron investigadas por el IRS Criminal Investigation y las Homeland Security Investigations.

Conducta delictiva y contexto de la aplicación de la ley

Los fiscales acusaron a Paxful de no instalar controles básicos de diligencia debida, necesarios para organizaciones reguladas. La empresa permitió transacciones relacionadas con fraudes, esquemas de extorsión y sitios web de prostitución no regulados. Las autoridades nacionales expresaron serias preocupaciones sobre las políticas implementadas por la empresa. Además, según los documentos judiciales, la compañía permitió que las transacciones continuaran con verificaciones de identidad insuficientes.

Anteriormente, las dos agencias colaboraron para tomar medidas contra Paxful por violar los requisitos de cumplimiento de activos digitales. Además, las autoridades impusieron sanciones civiles monetarias por violaciones de la Ley de Secreto Bancario junto con las sanciones penales. El caso de Paxful forma parte de un esfuerzo federal más amplio para hacer cumplir las leyes AML y de delitos financieros en criptoactivos. Las agencias han indicado que tales violaciones de cumplimiento serán objeto de escrutinio en futuras acciones.

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