Acciones de ejecución

Según BlockBeats, el Departamento de Investigación Especial (DSI) de Tailandia emitió una orden de arresto el 28 de junio contra el empresario chino Wong Yik-shing, acusándolo de participar en una red criminal que presuntamente utilizó minería ilegal de criptomonedas para lavar ganancias de fraudes y operaciones de juegos de azar en línea. Wong anteriormente lideró la Asociación Comercial Tailandia-China y es considerado una figura clave en el grupo de inversores chinos implicado. El comunicado

EMURGO, una entidad cofundadora de la blockchain Cardano, anunció el sábado que había identificado una solución de recuperación para los usuarios de su billetera SecondFi, tras un exploit que drenó aproximadamente 2,4 millones de dólares en ADA entre el 21 y el 23 de junio. El CEO Phillip Pon declaró que la empresa completó su investigación forense y validó los saldos de las billeteras, estableciendo un plazo de dos semanas para la devolución de los fondos — una semana para construir el mecanism

Rwanda y Nigeria firmaron un acuerdo de cooperación para combatir el fraude de activos digitales en sus mercados de capitales. El pacto entre la Autoridad de Mercados de Capitales de Ruanda y la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria aborda el aumento de esquemas fraudulentos de activos digitales en toda África. Nigeria alberga uno de los mercados de criptomonedas más grandes del continente, estimado en aproximadamente 92 mil millones de dólares, y ha estado refinando activamente su enfoque de s

Peter Schiff afirmó en su pódcast que Strategy (MSTR), la empresa de tesorería de Bitcoin liderada por Michael Saylor, ha entrado en una 'espiral de muerte' que resultará en quiebra y una avalancha de demandas de inversores. Schiff citó la caída de la acción preferente de Strategy, Stretch (STRC), por debajo de su valor nominal de $100 como un punto de inflexión, argumentando que el dividendo del 11,5% no puede ser respaldado por las operaciones subyacentes de software de la empresa. El viernes,

Según Europol, el miércoles la agencia lideró la Operación Endgame, una acción internacional de aplicación de la ley que deshabilitó 326 servidores y 142 dominios utilizados en campañas globales de malware como servicio cibercriminal. La operación, coordinada con Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Microsoft, resultó en la incautación de $47 millones en criptoactivos de origen criminal y la recuperación de más de 27 millones de credenciales robadas. La acción

Dos senadores estadounidenses han instado a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) a investigar el mercado de predicciones basado en criptomonedas Polymarket tras acusaciones de que la empresa utilizó marketing engañoso en redes sociales para atraer usuarios. La solicitud bipartidista añade nueva presión regulatoria sobre la plataforma, mientras el escrutinio sobre los mercados de predicciones continúa intensificándose en Estados Unidos. Los senadores John Curtis de Utah

Según Bitdefender, la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia de Polonia anunció el 27 de junio que la policía arrestó a cuatro personas sospechosas de operar una gran red criminal. La banda secuestraba números de teléfono, vulneraba cuentas de exchanges de criptomonedas y realizaba ataques de SIM-swap para robar fondos, que luego blanqueaban a través de cuentas bancarias, plataformas de pago y billeteras digitales. Las autoridades estiman que los fondos blanqueados superaron varios

Según BlockBeats, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha iniciado una investigación sobre la plataforma de mercados de predicción Polymarket a partir del 27 de junio, y la pesquisa sigue en curso. Al mismo tiempo, más de una docena de estados de EE. UU. y organizaciones de protección al consumidor presionan por una supervisión más estricta, y múltiples estados han emprendido acciones legales contra Polymarket, alegando que opera como un servicio ilegal de ap

El Tesoro de EE.UU. sancionó a nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group, una organización criminal transnacional que opera estafas de matanza de cerdos en Asia, el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó medidas contra Huione Group, un conglomerado de servicios financieros con sede en Camboya que permitió las operaciones de Prince Group, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) modificó una norma anterior para prohibir que las institu

Según la OFAC y el FBI, el Tesoro de EE. UU. actuó contra Huione Group el martes, designando a 26 entidades y nueve individuos vinculados al Prince Group, una organización criminal transnacional que ataca a estadounidenses con estafas románticas de "sacrificio de cerdos". La Oficina de Control de Activos Extranjeros prohibió a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales para Huione Group. El FBI incautó la infraestructura de computación en la nube de Hui

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitieron una solicitud conjunta de comentarios públicos sobre posibles cambios a las reglas de márgenes de cartera en valores, swaps, futuros y posiciones relacionadas. El período de comentarios públicos permanecerá abierto durante 60 días después de que la solicitud se publique en el Registro Federal. La solicitud pide a los participantes del mercado que proporcionen comentar

Según un informe del Wall Street Journal, los senadores Adam Schiff (D-CA) y John Curtis (R-UT) enviaron recientemente una carta al presidente de la CFTC, Michael Selig, solicitando respuestas sobre la supuesta campaña de marketing de Polymarket que involucraba 1,9 millones de dólares en apuestas falsas amañadas. Los senadores plantearon seis preguntas, incluyendo si la CFTC investiga las acusaciones y si el regulador tiene autoridad para implementar protecciones al consumidor comparables a las

Los senadores John Curtis (R-Utah) y Adam Schiff (D-Calif.) enviaron una carta al presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Michael Selig, el jueves exigiendo una investigación sobre Polymarket luego de informes de que el mercado de predicciones pagó a creadores de redes sociales para escenificar apuestas ganadoras falsas. El llamado bipartidista sigue a un informe del Wall Street Journal la semana pasada que encontró que Polymarket pagó a docenas de creadores para f

Hyperliquid aclaró a través de X que su inclusión en la Lista de Alerta al Inversor de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) no constituye una prohibición, una medida de ejecución ni una conclusión de irregularidades. El protocolo afirmó que nunca ha afirmado estar autorizado o licenciado por la MAS. La lista advierte al público sobre entidades que podrían ser percibidas como reguladas por la MAS cuando no lo están. El token HYPE inicialmente cayó un 2% tras la inclusión en la lista de la MAS

El 26 de junio, 17 senadores demócratas estadounidenses desafiaron la financiación de la CFTC para demandas sobre mercados de predicción, calificándolo como un "asalto" a la autoridad regulatoria estatal.