Acciones de ejecución

De acuerdo con un portavoz de la Nevada Gaming Control Board, el regulador no presionó a la firma de mercados de predicción Predict 2026 para trasladar su conferencia de Las Vegas a Nueva York, pese a la afirmación de la empresa de que se mudó por presión regulatoria de la junta. El portavoz señaló que los titulares de licencias de juego deben cumplir las leyes federales, estatales y locales, y evitar conductas que puedan desacreditar a Nevada o a la industria del juego. La disputa refleja una f

La Commodity Futures Trading Commission presentó un escrito amicus en la U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit en el caso KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler, argumentando que los gobiernos estatales no pueden regular los mercados de predicción que ya están supervisados por la agencia federal. La CFTC sostuvo que el Congreso estableció un marco federal integral que rige los mercados de predicción y las bolsas de derivados, y que la intervención a nivel estatal entra en conflicto con la juri

Según HK01, el 13 de mayo, el Tribunal Superior de Hong Kong aprobó el 4 de mayo la solicitud de una orden de restricción presentada por la Oficina del Secretario de Justicia en virtud de la Ley de Delitos Organizados y Graves, dirigida a congelar activos por valor total de 8.938 millones de dólares de Hong Kong, emitida conjuntamente a Chen Zhi (CHEN Zhi), Zhou Yun (ZHOU Yun), Hu Yan Ming (WU An Ming), Li Thet (LI Thet) y 38 empresas del Grupo Príncipe. Activos de Chen Zhi en Hong Kong: más de

Según ChainCatcher, el Tribunal Superior de Hong Kong aprobó en mayo una solicitud del Departamento de Justicia para congelar 8,938 mil millones de HK$ en activos vinculados al fundador de Prince Group, Chen Zhi, y a otras 41 personas, sospechosas de operar esquemas de fraude en Camboya. Los activos personales de Chen Zhi en Hong Kong superan los 6,36 mil millones de HK$. Zhou Yun, que ayuda a gestionar los activos del grupo, tiene más de 2 mil millones de HK$ en activos totales, incluidos 15,92

Un miembro anónimo del equipo de campaña le dijo a NPR a principios de este mes que él y sus colegas colocaban de manera rutinaria apuestas de Polymarket basadas en datos internos de encuestas antes de su publicación, generando miles de dólares por ciclo. La admisión marca el tercer patrón de uso de información privilegiada específico de Polymarket documentado por NPR en tres meses y deja al descubierto una brecha regulatoria que la legislación federal hasta ahora no ha cerrado en la capa del pe

Según lo informado por Bitcoin.com News el 13 de mayo, un juez federal del distrito de EE. UU., William Conley, dictaminó el lunes que Ho-Chunk Nation ha mostrado “probabilidad de éxito” en una demanda contra Kalshi por presunta violación de la Ley de Juego de la India (IGRA). Se trata del primer fallo del tribunal federal que sienta precedente a favor de la postura de una tribu. Detalles del fallo: demanda de Ho-Chunk y 16 tribus apoyan Según Bitcoin.com News, Ho-Chunk Nation (una tribu nativa

Según lo informado por Bits.media el 12 de mayo, el Tribunal Interdistrital de Pleaseny (Presnensky) de Moscú condenó a cinco años de prisión al ex responsable regional de Binance en Rusia y la CEI, y al cofundador de la plataforma de criptomonedas Blum, Vladimir Smerkis; a Smerkis se le declaró culpable del delito de fraude a gran escala, previsto en el artículo 159, apartado 4, del Código Penal de Rusia, y actualmente tiene 41 años. Caso: acusación de fraude por servicios de promoción publicit

Según Times Brasil, el Banco Central de Brasil multó a Banco Topázio con aproximadamente 3,15 millones de dólares y prohibió a la institución realizar servicios de cambio de divisas extrabursátiles para activos virtuales durante los próximos dos años. La sanción se emitió después de hallazgos de que Banco Topázio no realizó la debida diligencia adecuada con los clientes, no mantuvo los registros correctos de los clientes y no implementó controles suficientes contra el lavado de dinero y la finan

La CFTC presentó un escrito de amicus ante la U.S. Court of Appeals para el Sexto Circuito, impugnando la denuncia de Ohio contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi y afirmando la jurisdicción federal sobre contratos de eventos, según el presidente de la CFTC, Michael Selig. La agencia sostiene que los mercados de predicción operan a través de líneas estatales y, por tanto, requieren supervisión federal en lugar de regulaciones estatales de juego. El presidente de la CFTC, Selig, afi

Según The Block, el martes 6 de mayo, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia escuchó argumentos orales en la apelación de Roman Sterlingov, supuesto operador de Bitcoin Fog, un servicio de mezcla de criptomonedas. La audiencia se centró en si las leyes estadounidenses de transmisión de dinero y las reglas de jurisdicción se extienden a plataformas cripto basadas en internet que operan a nivel internacional. Sterlingov fue condenado en 2024 por car

Según ChainCatcher, el presidente de la CFTC, Michael Selig, dijo que el regulador está trabajando con las principales ligas de deportes profesionales de EE. UU. para reforzar la supervisión de los mercados de predicción relacionados con el deporte y prevenir el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado. Selig reveló en una conferencia anual de FINRA en Washington que la CFTC había firmado previamente un memorando de entendimiento para el intercambio de información con Major

El 12 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos federales contra 3 hombres de Tennessee: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh y Jayden Rucker. Los tres presuntamente cruzaron estados hacia California entre noviembre y diciembre de 2025, se hicieron pasar por repartidores para irrumpir en las viviendas de tenedores de criptomonedas y, después de restringir el movimiento de las víctimas con armas de fuego, bridas y cinta, las obligaron a transferir activos cripto; el monto máxim

Según el Departamento de Justicia, tres hombres—Elijah Armstrong, Nino Chindavanh y Jayden Rucker—fueron acusados por cargos de conspiración para cometer robo y secuestro dirigidos a titulares de criptomonedas en San Francisco, San Jose, Sunnyvale y Los Angeles. Los acusados presuntamente se hicieron pasar por trabajadores de entrega para obtener acceso a los hogares de las víctimas y, luego, usaron armas de fuego, cinta adhesiva y bridas de velcro para obligar a las víctimas a entregar aproxima

Según la investigación on-chain de ZachXBT, el Departamento de Justicia de EE. UU. levantó el sello de una acusación el 11 de mayo contra Trenton Johnson por un robo de Bitcoin de 13 millones de dólares, con el supuesto co-cómplice Dritan Kapllani Jr. implicado en un esquema más amplio de robo de criptomonedas por 19 millones de dólares y lavado de dinero dirigido a usuarios de criptomonedas. Johnson se enfrenta a hasta 40 años de prisión. El seguimiento de ZachXBT reveló que 5,3 millones de dól

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh y Jayden Rucker fueron acusados de robo a mano armada y secuestro contra titulares de criptomonedas en el área de San Francisco y Los Ángeles del 22 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Los tres hombres supuestamente se hicieron pasar por trabajadores de paquetería para entrar a la fuerza en residencias y amenazaron a las víctimas para que entregaran las frases semilla de las billeteras de criptomonedas. L

De acuerdo con ChainCatcher, el ex-CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, recientemente pidió disculpas a los inversores después de que los fiscales de EE. UU. lo acusaran de operar un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares. Delgado declaró que traicionó la confianza de los inversores y que se devolvió voluntariamente para enfrentar cargos por fraude y lavado de dinero. Los fiscales alegan que, entre enero de 2023 y enero de 2026, Delgado prometió a los inversores rendi

Según ZachXBT, el 12 de mayo, el KOL cripto y exjugador profesional de Fortnite Yelo se enfrenta a acusaciones de lavado de dinero a través de su negocio de alquiler de coches de lujo para actores de amenazas, con cargos que conllevan hasta 30 años de prisión. Las acusaciones incluyen conspiración para cometer lavado de dinero y albergar a nacionales extranjeros dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con el legislador de la gobernante Partido Democrático de Corea del Sur, Kang Min-guk, el 12 de mayo, 15 bolsas de criptoactivos que han suspendido sus operaciones conservan aproximadamente 22,1 mil millones de wones en activos de clientes. Sin embargo, la tasa real de devolución a los clientes es de apenas 0,3%, y solo se han devuelto 74,52 millones de wones a 131 usuarios a la fecha del informe. La Digital Asset Protection Foundation recibió solicitudes de devolución de solo 174 usu

Binance afirma que sus sistemas de seguridad con IA, en conjunto, ayudaron a salvar a millones de usuarios 10,53 mil millones de dólares en pérdidas potenciales por estafas entre el 1T 2025 y el 2T 2025, según una publicación de blog publicada el lunes. El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha implementado aproximadamente dos docenas de funciones de seguridad impulsadas por IA para proteger a los usuarios contra estafas cripto y ataques de phishing. Funciones de seguridad impulsadas po

Según el Ministerio del Interior de India, el organismo nacional contra el cibercrimen emitió un aviso formal el 20 de abril en el que nombró tres sitios falsificados de “Verify Crypto Assets on BNB Chain” que atacan a usuarios de Trust Wallet. Un nuevo dominio drainer, buepux.com, se sumó a la lista el 3 de mayo y ya está bloqueado por MetaMask. Los investigadores de Darktrace rastrearon una variante que drenó 470.000 dólares de una sola víctima en dos minutos mediante una transacción de aproba