Foresight News informa que, según el anuncio de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia, Ramil Ventura Palafox, director ejecutivo de Praetorian Group International (PGI), ha sido condenado a 20 años de prisión por operar una estafa piramidal de Bitcoin por valor de 200 millones de dólares. Palafox afirmó falsamente que PGI participaba en transacciones de Bitcoin y prometía ganancias diarias del 0.5% al 3%, pero en realidad utilizaba fondos de nuevos inversores para pagar los retornos. Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de 90,000 inversores a nivel mundial invirtieron más de 201 millones de dólares (incluyendo 30.295 millones de dólares en efectivo y 8,198 bitcoins), lo que resultó en pérdidas acumuladas para los inversores superiores a 62.69 millones de dólares. Además, Palafox utilizó más de 12 millones de dólares en fondos para comprar artículos de lujo, autos de alta gama y propiedades.
Foresight News informa además que Ramil Ventura Palafox admitió en septiembre de 2025 haber cometido delitos de fraude por transferencia electrónica y lavado de dinero, y en ese momento la corte estimó que podría enfrentarse a una condena máxima de 40 años de prisión.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El precio de Bitcoin se acerca a un nivel de soporte clave, ¿podrá BTC rebotar un 23.6% para alcanzar la media móvil de 50 días?
13 de febrero, noticias: El precio de Bitcoin continúa oscilando cerca de una zona de soporte clave, la tendencia bajista a corto plazo aún no se ha revertido, pero los indicadores técnicos muestran que el mercado está en un estado de alta tensión, y se está gestando una ventana de rebote. Hasta el momento de la publicación, las operaciones de Bitcoin se sitúan cerca de 66,381 dólares, con una caída de aproximadamente 1.7% en las últimas 24 horas, la amplitud intradía se ha ampliado notablemente, alcanzando un máximo de 68,300 dólares, para luego caer rápidamente a la zona de 65,200 dólares, y actualmente oscila alrededor de 66,000 dólares.
Desde la perspectiva de múltiples marcos temporales, la dinámica a corto plazo sigue siendo débil, con tendencias bajistas en los gráficos de 1 hora, 24 horas y 7 días, mientras que en 14 y 30 días las caídas superan el 20% y el 30% respectivamente, lo que indica que la presión de venta a medio plazo sigue siendo dominante. La estructura de la línea diaria aún está en tendencia bajista, con el precio muy por debajo de las principales medias móviles, la media móvil de 50 días se sitúa en 82,024 dólares, y la de 100 días está por encima de 88,526 dólares. Para volver a probar la media móvil de 50 días, Bitcoin necesita subir aproximadamente un 23.6% desde el precio actual, lo cual también se considera la resistencia dinámica más importante en este momento.
GateNewsBotHace4m
Bitcoin cae un 30% este mes, las ballenas transfieren 7800 BTC a plataformas de intercambio, lo que genera preocupaciones por una nueva ronda de ventas
13 de febrero, noticias: el precio de Bitcoin continúa debilitándose, cayendo un 1,39% en las últimas 24 horas, con una caída acumulada de más del 30% en este mes. En un contexto de entorno macroeconómico débil, los datos en la cadena muestran que las transferencias concentradas de algunas ballenas están amplificando el riesgo de volatilidad a corto plazo en el mercado.
La plataforma de seguimiento en la cadena Lookonchain reveló que una dirección de ballena marcada como 3NVeXm comenzó a transferir Bitcoin a exchanges hace tres semanas, inicialmente con un volumen pequeño, pero que ha acelerado claramente en las últimas semanas. El 11 de febrero, esta dirección transfirió de una sola vez 5,000 bitcoins, y posteriormente añadió 2,800 más. Datos de Arkham indican que estas grandes entradas coinciden en el tiempo con la caída del precio de Bitcoin. Lookonchain señala que cada vez que esta dirección realiza una transferencia, el precio tiende a caer rápidamente.
GateNewsBotHace8m
Ejecutivo de BlackRock niega la especulación de que «el colapso del fondo de cobertura IBIT haya provocado una caída significativa de Bitcoin»: IBIT es muy sólido, el volumen de rescates del fondo es solo del 0.2%
El director de activos digitales de BlackRock, Robert Mitchnick, afirmó que los inversores institucionales y los bancos están comprando Bitcoin en las caídas, y aclaró que la quiebra del fondo de cobertura IBIT no provocó una caída significativa en Bitcoin, ya que el mercado refleja la postura sólida de los inversores a largo plazo.
GateNewsBotHace8m
La valoración de Anthropic se dispara a 380 mil millones de dólares: ¿La marea de capital en IA intensificará la volatilidad del mercado de Bitcoin?
13 de febrero, fuentes informaron que Anthropic, el competidor más fuerte de OpenAI, anunció la finalización de una ronda de financiación de hasta 30 mil millones de dólares, con una valoración post-inversión de aproximadamente 380 mil millones de dólares, lo que vuelve a encender la pasión del capital en el sector de la inteligencia artificial a nivel mundial. Esta ronda de financiación fue liderada por GIC y Coatue, con la participación de Founders Fund, Sequoia Capital, BlackRock, Temasek, Microsoft y NVIDIA, entre otros. Al mismo tiempo, los ingresos anuales de la compañía han aumentado a aproximadamente 14 mil millones de dólares, manteniendo un crecimiento diez veces superior en tres años, y se espera que este año alcance cerca de 18 mil millones de dólares.
Este fenómeno no solo está redefiniendo el panorama de la inversión tecnológica, sino que también está influyendo silenciosamente en la estructura de fondos de los activos criptográficos. A medida que las herramientas de IA pueden reemplazar diversos servicios SaaS, la valoración del software empresarial se ve presionada. Bloomberg informó que a principios de febrero, la capitalización de mercado de las acciones de software se evaporó en aproximadamente 2.850 millones de dólares en una sola semana. El analista de mercado Jim Bianco señaló que la tendencia de Bitcoin y las acciones de software está altamente sincronizada, y el motor común detrás de esto es el flujo de fondos del crédito privado.
GateNewsBotHace10m
BTC rompe los 67,000 USDT y continúa en aumento, indicando una posible tendencia alcista en el mercado de criptomonedas. Los inversores están atentos a los próximos movimientos y a las noticias que puedan influir en el precio. ¡Manténganse informados y cuidadosos con las fluctuaciones del mercado!
Bot de noticias de Gate, muestra de mercado de Gate, BTC rompe los 67000 USDT, precio actual 67008.3 USDT.
CryptoRadarHace13m
Proyecto de ley de reserva estratégica de Bitcoin que permite a Brasil adquirir hasta 1 millón de BTC reintroducido en el Congreso
Un proyecto de ley que propone la adquisición de hasta 1 millón de BTC ha sido presentado en el Congreso de Brasil, ampliando significativamente una reserva estratégica de bitcoin a nivel nacional previamente existente. El borrador, que deberá ser aprobado, colocaría a Brasil entre los países con mayor cantidad de bitcoin en posesión.
Nuevo 1 Millón de BTC
CoinpediaHace20m