Michael Zidell, una víctima de una estafa de “pig butchering” con cripto por 20 millones de dólares, ha presentado una demanda contra Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan
De acuerdo con la demanda presentada por Michael, Citibank hizo la vista gorda ante sus deberes y obligaciones estatutarias en el momento en que se le permitió a él depositar millones de dólares a estafadores que tenían cuentas en el banco.
La demanda presentada alega que Citibank fue negligente al procesar 43 transacciones por un total de 20 millones de dólares hacia una cuenta fraudulenta vinculada a una estafa romántica cripto de “pig butchering”.
Cabe señalar que los estafadores que usaban el alias ‘Carolyn Parker’ persiguieron a la víctima para que invirtiera en una falsa iniciativa de NFT a comienzos de 2023
La demanda también alega que Citibank ignoró alertas sospechosas de transacciones, en particular para 12 transacciones por un total de alrededor de 4 millones de dólares a una empresa llamada Guju Inc., y no logró implementar protocolos adecuados contra el lavado de dinero
Un resumen de la estafa ocurrió con Michael Zidell
Según la información disponible, Michael Zidell desarrolló inicialmente una relación amistosa y social con Carolyn Parker, que luego percibió como romántica; Parker convenció a la víctima para que invirtiera en una iniciativa de tokens NFT, prometiendo retornos significativos.
Durante varios meses, Zidell envió 43 transferencias bancarias por un total de 20 millones de dólares a diversas cuentas en el banco que estaban en poder de los malos actores. Y a finales de abril de 2023, se informó que el sitio web de la plataforma de inversión y los fondos de la víctima desaparecieron.
La demanda destaca “vulnerabilidades sistemáticas en la intersección entre sistemas fiduciarios y de cripto”, sugiriendo que los procesos de AML de Citibank son insuficientes para abordar las estafas cripto modernas.
Se alega que Citibank no supervisó adecuadamente las cuentas que recibían dinero de los fondos de Zidell, a pesar de que se transfirieron sumas considerables hacia dentro y hacia fuera de una manera consistente con actividades fraudulentas.
La estafa de “pig butchering” está preocupando a la cripto en el límite
Las estafas de “pig butchering”, una combinación sofisticada de fraude de confianza con inversión en romance, han surgido como una amenaza significativa y en aumento para el ecosistema cripto.
Según un informe de Chainalysis, el mercado de criptomonedas perdió 9,9 mil millones de dólares por una estafa, y el “pig butchering” representó el 33,2% del total del dinero robado en 2024
El 33,2% de “pig butchering” señala un aumento claro del 40% en un marco de tiempo interanual; por otro lado, un estudio de la University of Texas indica que entre enero de 2020 y febrero de 2024, el mercado global perdió 75,3 mil millones de dólares en “pig butchering”.
En 2025, el “pig butchering” ha surgido como uno de los tipos de estafa más perjudiciales, con filtraciones de wallets y hackeos de CEX entre algunos de los tipos de estafa más destacados que inquietan a los usuarios cripto.
En diciembre del año pasado, se informó que se habían robado 3,6 mil millones de dólares en fondos de Ethereum destinados a “pig butchering” en 200.000 casos identificados.
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