El tribunal de Tianshui, Gansu, juzga un caso de blanqueo de capitales con criptomonedas: el acusado, “hacía recados para retirar efectivo”, fue condenado a dos años y cuatro meses.

Noticias de Gate, 5 de abril, el Tribunal Popular del distrito de Qinzhou, ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, recientemente conoció un caso penal relacionado con el blanqueo de dinero mediante criptomonedas. El acusado, mediante un trabajo a tiempo parcial de “mensajería de alto salario”, a sabiendas de que se trataba de ganancias obtenidas mediante fraude, realizó en un plazo de 7 días, en varias ocasiones, retiros de efectivo por un total de más de 390k yuanes en zonas ciegas de la vigilancia, y convirtió los fondos en criptomonedas para transferirlos a su superior, obteniendo una ganancia de 21.5k yuanes. El tribunal determinó que su conducta constituye los delitos de encubrimiento y de ocultación de ganancias delictivas, y, de conformidad con la ley, lo condenó a una pena de prisión de dos años y cuatro meses, además de imponerle una multa de 10k yuanes, y le ordenó el reintegro de las ganancias ilegales. El juez advirtió que el retiro de efectivo en persona se ha convertido en un eslabón clave para “blanquear” el dinero procedente de estafas por telecomunicaciones; el “retiro por recadero” y el “pago diario alto” forman parte, en su mayoría, de la cadena de fraude, por lo que el público debe estar alerta ante conductas como la recepción de efectivo, las transferencias y la asistencia para la transferencia de fondos, a fin de no convertirse en cómplices de delitos.