Binance rechaza acusaciones de flujos de fondos de 1,7 mil millones USD relacionados con Irán

Binance ha rechazado los informes de medios que afirman que la plataforma está relacionada con un flujo de 1,7 mil millones de dólares dirigido a entidades sancionadas en Irán, y ha declarado que esta información es inexacta.

Según Binance, después de pasar por varias billeteras intermedias en la cadena de bloques, aproximadamente 126,1 millones de dólares finalmente se identificaron como relacionados con billeteras en Irán, de las cuales unos 24,1 millones de dólares estaban vinculados a billeteras supuestamente asociadas con las Fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La plataforma enfatizó que estos fondos no se originaron ni terminaron en su plataforma.

Binance afirmó que detectó una red de transacciones sospechosas durante una investigación que duró varios meses, tras lo cual dejó de ofrecer servicios a las cuentas relacionadas y reportó el caso a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

La plataforma también negó las acusaciones de despedir empleados por cumplir con las investigaciones, y afirmó que su programa de cumplimiento ha ayudado a reducir en casi un 97% la exposición a entidades sancionadas en los últimos años.