Bithumb Enfrenta Multa Récord de Reguladores Surcoreanos

Los reguladores financieros de Corea del Sur han impuesto una multa récord a la plataforma de criptomonedas Bithumb por violaciones generalizadas de las normas contra el lavado de dinero (AML) y obligaciones de cumplimiento.

Bithumb, la segunda mayor plataforma de criptomonedas de Corea del Sur, fue multada con ₩36.8 mil millones y recibió una suspensión parcial de seis meses en sus operaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por violaciones a la ley AML del país, involucrando aproximadamente 6.65 millones de incumplimientos.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 de marzo de 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, anunció el 16 de marzo que había decidido imponer una multa de 36.8 mil millones de wones coreanos (alrededor de $24.6 millones) a Bithumb, junto con una suspensión parcial de seis meses en sus operaciones comerciales.

La decisión fue finalizada durante una reunión del comité de deliberación de sanciones del regulador.

Según la FIU, la suspensión estará vigente desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre, siendo la sanción disciplinaria más severa impuesta jamás a un intercambio de criptomonedas nacional que opera en el mercado de won coreano.

Durante este período, los nuevos clientes no podrán transferir activos virtuales hacia o desde carteras externas, aunque podrán seguir comerciando con criptomonedas y depositar o retirar won coreano. Los clientes existentes continuarán usando todos los servicios sin restricciones.

El regulador afirmó que las sanciones siguen a una inspección AML in situ realizada entre marzo y abril del año pasado.

Los investigadores identificaron aproximadamente 6.65 millones de violaciones a la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas, que regula los requisitos de AML y cumplimiento para los proveedores de servicios de activos virtuales.

La mayoría de las violaciones estuvieron relacionadas con fallos en los procedimientos de identificación de clientes y restricción de transacciones, con alrededor de 3.55 millones de casos en los que la verificación de identidad fue inadecuada y aproximadamente 3.04 millones de casos en los que las transacciones no fueron restringidas a pesar de verificaciones incompletas.

Las autoridades también encontraron que Bithumb procesó 45,772 transacciones de transferencia de activos virtuales que involucraban a 18 proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero, no registrados ante los reguladores coreanos, violando las reglas que prohíben a los intercambios tratar con operadores extranjeros no reportados.

La FIU señaló que había instruido repetidamente a la plataforma para detener dichas transacciones, pero concluyó que Bithumb mostró una voluntad insuficiente para cumplir con los requisitos regulatorios.

Además de la multa económica, los reguladores emitieron una advertencia de reprimenda al CEO de Bithumb y una suspensión de seis meses para el oficial de informes de la plataforma.

La medida sigue a una acción anterior contra la plataforma rival Upbit, que previamente recibió una suspensión parcial de tres meses por violaciones regulatorias similares.

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