Bithumb gana una batalla judicial contra la suspensión del regulador surcoreano

El Tribunal Administrativo de Seúl anuló la suspensión parcial de seis meses impuesta a Bithumb por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), según reportes locales de Yonhap News. El fallo permite que Bithumb continúe con sus operaciones comerciales normales mientras enfrenta investigaciones separadas por fallas en prevención de lavado de dinero y por prácticas de intercambio de órdenes.

Sanción original y presuntas infracciones

La FIU, el organismo contra el lavado de dinero de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), impuso la suspensión parcial de seis meses y una multa de 24,6 millones de dólares (36,8 mil millones de wones) en marzo, después de detectar aproximadamente 6,65 millones de violaciones de la Ley de Información Financiera Específica. Los investigadores hallaron que Bithumb no verificó adecuadamente las identidades de los clientes y no bloqueó las transacciones con operadores cripto extranjeros no registrados. La suspensión propuesta estaba programada para comenzar el 27 de marzo y habría impedido que nuevos clientes transfirieran criptoactivos hacia o desde la plataforma.

Bithumb presentó una solicitud de medida cautelar el 23 de marzo, días antes de que la suspensión entrara en vigor, congelando la suspensión hasta después del fallo judicial. La 2.ª División del Tribunal Administrativo de Seúl aceptó la petición de Bithumb, permitiendo que el exchange continúe operando sin interrupciones mientras avanza la disputa legal más amplia.

Acciones regulatorias en el sector cripto de Corea del Sur

El Tribunal Administrativo de Seúl también falló a favor de Dunamu (NASDAQ: DUNU), el operador de Upbit, cancelando una suspensión parcial de tres meses y una multa de 35,2 mil millones de wones por cargos similares. El tribunal determinó que Dunamu adoptó medidas razonables de cumplimiento y que un pequeño porcentaje de las transacciones marcadas no equivalía a una conducta intencional indebida. La FIU ha apelado desde entonces esa decisión, llevando el caso a un segundo juicio. Coinone también ha recibido sanciones y las está impugnando en los tribunales.

La Comisión de Protección de Información Personal de Corea del Sur abrió además una investigación separada sobre Upbit, Bithumb y otras plataformas por el intercambio de libros de órdenes con plataformas en el extranjero.

Investigación separada y endurecimiento regulatorio

Bithumb enfrenta una investigación adicional y potencialmente más perjudicial vinculada a un incidente de febrero en el que un miembro del personal pagó accidentalmente 620.000 Bitcoins en lugar de 620.000 wones durante un evento promocional. La FSC encontró “deficiencias en el sistema de control interno de Bithumb” durante su inspección del incidente de febrero.

El error de pago llevó a la FSC a endurecer los requisitos de monitoreo para todos los exchanges importantes. Antes del incidente, tres de las cinco plataformas más grandes de Corea del Sur conciliaban sus libros internos con las tenencias reales de cripto solo una vez cada 24 horas; ahora la FSC exige esas verificaciones cada cinco minutos, con detenciones automáticas de operaciones activadas por grandes discrepancias. Las auditorías mensuales reemplazaron el calendario trimestral anterior.

Entre los requisitos ahora vigentes se incluyen la verificación de terceros para todos los pagos manuales, y que los exchanges designen un Oficial de Gestión de Riesgos y formen un Comité de Gestión de Riesgos.