Las incautaciones de criptomonedas en Brasil se disparan un 600% hasta 14 millones de dólares en 2025

Según los medios locales, el uso de criptomonedas para fines ilícitos se ha disparado en Brasil, y los grupos criminales las aprovechan para blanqueo de dinero. La cifra alcanzó 71 millones de reales (casi 14 millones de dólares) de 505 mil millones de reales (100 mil millones de dólares) que circularon en Brasil en 2025.

• Puntos clave:
• • La Policía Federal de Brasil incautó $14M en cripto ilícita, marcando un aumento de 6x frente a las cifras de 2024.
• • Chainalysis señala que este $14M es una fracción diminuta de las $100B en cripto que circulan dentro del mercado de Brasil.
• • Para corregir estas fallas, el Banco Central de Brasil se apoya en la Resolución BCB 520 para restringir futuros crímenes de mercado.

Brasil registra un gran aumento en las incautaciones de criptomonedas ilegales

Brasil, una de las economías de criptomonedas más grandes del mundo, ha endurecido su supervisión sobre el delito con criptomonedas, lo que ha resultado en la incautación de grandes volúmenes de activos digitales utilizados para fines ilegales.

Según datos recopilados por Valor Econômico, más de 71 millones de reales (casi 14 millones de dólares) en criptomonedas fueron incautados en relación con delitos, 6 veces lo incautado en 2024.

Dos casos de alto perfil salieron a la luz el año pasado, con la Policía Federal incautando bitcoins y stablecoins vinculadas al dólar en ambos. El primero está relacionado con un hack que se dirigió a un sistema bancario y utilizó Pix y criptomonedas como vía de salida para parte de los 180 millones de dólares desviados.

El segundo caso abordó a una organización que blanqueó cientos de millones vinculados al llamado “Bitcoin Pharaoh” brasileño, Glaidson Acácio dos Santo, quien operaba uno de los mayores esquemas piramidales de criptomonedas en Brasil a través de Gas Consultoria, una plataforma de inversión en criptomonedas.

También se ha informado que otros grupos criminales usan criptomonedas para blanqueo de dinero, incluido el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El principal caso de uso de la cripto para estos grupos es enviar remesas usando redes digitales alternativas y ofuscar el origen de estos fondos ante las autoridades brasileñas.

No obstante, aun cuando el número ha aumentado de manera dramática, sigue siendo relativamente bajo. 505 mil millones de reales (100 mil millones de dólares) en cripto circularon en Brasil durante el mismo período, sin un punto de referencia para determinar si alguno de estos fondos se utilizó con fines delictivos.

El director comercial de Chainalysis, Drey Dias, señaló que el sistema brasileño aún enfrenta desafíos en las investigaciones de activos digitales. Esto causa problemas al marcar billeteras involucradas en estos casos. “El secretismo en torno a las investigaciones sobre el tema también dificulta este trabajo”, concluyó.

El año pasado, el Banco Central de Brasil emitió la Resolución BCB 520, que endureció los requisitos para los proveedores de servicios de activos virtuales en materia de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.