La Policía Federal de Brasil desmantela una red de lavado de dinero con criptomonedas de 87 empresas en la Operación Velo de Maya

De acuerdo con la Policía Federal de Brasil, el lunes las autoridades ejecutaron la Operación Velo de Maya, dirigida a 87 sociedades pantalla involucradas en apuestas ilegales y blanqueo de capitales. El grupo utilizó criptomonedas para transferir fondos de apuestas al extranjero, eludiendo impuestos en el mercado clandestino de juego.

Se realizaron nueve operativos de registro y confiscación en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas. La Policía Federal señaló que las personas investigadas podrían enfrentarse a cargos por blanqueo de capitales, evasión fiscal, crimen organizado y otros delitos.

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