Fiscales chinos proponen tratar el uso de mezcladores de criptomonedas como un indicio de blanqueo de capitales

Los fiscales en China han esbozado un marco para perseguir el blanqueo de dinero con criptomonedas que incluye presumir la intención delictiva cuando los sospechosos usan mezcladores de monedas o monedas de privacidad sin aportar una contraprueba razonable. Las propuestas aparecieron en un artículo de opinión publicado en Procuratorate Daily, el periódico de la Fiscalía Suprema del Pueblo de China, escrito por dos fiscales de distrito de la provincia de Hunan y un profesor de derecho de una universidad. El marco aborda vacíos en los cargos actuales por blanqueo de dinero y propone crear una plataforma nacional para custodiar y vender las criptomonedas confiscadas, atajando un problema de disposición creado por la prohibición de China al comercio de cripto. Solo en 2024, más de 3.000 personas fueron acusadas de blanqueo de dinero relacionado con criptomonedas en China. Las propuestas llegan mientras redes de blanqueo en idioma chino procesaban un estimado de 16.000 millones de USD en 2025 y gestionan aproximadamente una quinta parte de todo el blanqueo de dinero con cripto a nivel mundial, según Chainalysis.

Los fiscales proponen presumir intención cuando se usan mezcladores o monedas de privacidad

El artículo propone que los tribunales presuman que un sospechoso pretendía blanquear dinero cuando usa herramientas diseñadas para ocultar transacciones como mezcladores o monedas de privacidad, a menos que el sospechoso aporte una contraprueba razonable. El marco también sugiere presumir la intención cuando los sospechosos descargan grandes cantidades de cripto a precios manifiestamente irrazonables o ejecutan transferencias de alta frecuencia y gran escala a través de monederos anónimos sin vinculación con su identidad. Los autores instan a una doble investigación de la regla de un solo caso que filtraría cada delito subyacente para blanqueo y exigiría que los investigadores mapeen el flujo de cualquier cripto involucrada. Esto se basa en una interpretación judicial de 2024 del Tribunal Supremo del Pueblo de China que ya trata el uso de transacciones de activos virtuales para mover ganancias delictivas como una forma de blanqueo. El delito específico de blanqueo de dinero que China tiene dedicado cubre solo siete categorías de delitos precedentes, por lo que los fiscales a menudo recurren a un cargo más amplio de ocultación para ir tras casos de cripto, señalan los autores.

Registros en cadena e informes de analítica tratados como evidencia admisible

Los fiscales proponen un principio de auto-verificación de datos en blockchain, en el que los registros en cadena que pueden comprobarse en un explorador de bloques público, con valores hash coincidentes, se tratarían como presuntamente genuinos. La carga recaería en quien los impugne. Los informes de firmas de analítica de blockchain compatibles, como mapas de flujos de fondos y agrupación de direcciones, contarían como evidencia pericial. El blanqueo podría establecerse a partir de evidencia circunstancial y fragmentaria siempre que forme una cadena coherente, incluso si no se rastrea cada moneda hasta su origen. El artículo no tiene fuerza legal, pero artículos como este ofrecen una ventana al razonamiento que se está formando dentro del sistema de fiscalización de China.

Se propone una plataforma nacional para custodia y venta de criptomonedas confiscadas

El artículo pide una plataforma nacional para custodiar y disponer de cripto confiscada mediante canales conformes, como subastas dirigidas. Un comité permanente de expertos valoraría las tenencias frente a datos en cadena y precios de bolsas globales. La propuesta incluye acuerdos transfronterizos más una cadena de cooperación judicial basada en blockchain para rastrear y recuperar activos movidos al exterior. Como Beijing prohíbe el comercio, las autoridades que confiscan tokens no tienen una vía legal limpia para convertirlos en efectivo, dejando miles de millones de dólares en un limbo. En la práctica, los gobiernos locales ya han estado vendiendo de forma discreta cripto confiscada a través de firmas privadas en mercados offshore, un atajo que Reuters documentó el año pasado y que estaría destinado a reemplazar un sistema formal.

Redes en idioma chino procesaron 16.000 millones de USD en volumen de blanqueo

Las redes de blanqueo en idioma chino procesaron un estimado de 16.000 millones de USD en 2025 y ahora manejan aproximadamente una quinta parte de todo el blanqueo de dinero con cripto a nivel mundial, según Chainalysis. La policía china ha desmantelado grandes bandas, incluida una operación de blanqueo de 1.700 millones de USD en 2022. China prohibió el comercio y la minería de cripto en 2021, pero sigue siendo uno de los frentes más activos para el blanqueo de dinero con cripto. Chainalysis rastrea el auge de estas redes en parte hasta los propios controles de capital de China, ya que ciudadanos adinerados que mueven dinero al exterior suministran la liquidez que permite que las redes blanqueen para grupos de crimen organizado occidental.

Preguntas frecuentes

¿Qué propusieron los fiscales chinos sobre el uso de mezcladores de cripto?
Los fiscales chinos propusieron que los tribunales presuman intención delictiva cuando los sospechosos usan mezcladores de monedas o monedas de privacidad sin aportar una contraprueba razonable. El marco también sugiere presumir intención cuando los sospechosos descargan grandes cantidades de cripto a precios manifiestamente irrazonables o ejecutan transferencias de alta frecuencia a través de monederos anónimos.

¿Por qué China propone una plataforma nacional para la criptomoneda confiscada?
China propone una plataforma nacional para custodiar y vender criptomonedas confiscadas porque la prohibición de Beijing al comercio de cripto deja a las autoridades sin una vía legal limpia para monetizar los tokens confiscados, dejando miles de millones de dólares en un limbo. La plataforma dispondría de la cripto confiscada mediante canales conformes como subastas dirigidas y usaría un comité permanente de expertos para valorar las tenencias.

¿Cuánto procesaron las redes de blanqueo en idioma chino en 2025?
Las redes de blanqueo en idioma chino procesaron un estimado de 16.000 millones de USD en 2025 y ahora manejan aproximadamente una quinta parte de todo el blanqueo de dinero con cripto a nivel mundial, según Chainalysis. Solo en China en 2024, más de 3.000 personas fueron acusadas de blanqueo de dinero relacionado con cripto.