Estafadores de Criptomonedas Apuntaron a Residentes de Vizag, Los Defraudaron de ₹35 lakhs

• Los estafadores de criptomonedas engañaron a los habitantes de Vizag por más de ₹35 lakh.
• Muchos usuarios de la ciudad perdieron ₹20 lakh.
• La ED investigó anteriormente fraudes en criptomonedas en Himachal Pradesh y Punjab.

Un grupo de habitantes de Vizag, personas originarias de la ciudad india de Visakhapatnam, ha sido engañado por estafadores de criptomonedas. Fueron contactados por criminales a través de redes sociales, prometiendo altos retornos, solo para dejar a las víctimas varadas posteriormente. La agencia de investigación ED ya desmanteló una estafa de criptomonedas por valor de ₹2,300 crore en Himachal y Punjab.

Habitantes de Vizag, objetivo de estafadores de criptomonedas

Los estafadores de criptomonedas, que se presentaron a las víctimas como Sam, Kareena y otros nombres, han engañado a un grupo de habitantes de Vizag por más de ₹35 lakh. Las víctimas fueron supuestamente abordadas por los estafadores a través de Telegram. Se les prometieron retornos sustanciales y se les convenció de invertir mediante un portal en línea.

Afirmando ser del Grupo The Nine Hertz240, los estafadores persuadieron a las víctimas con la esperanza de convencerlas en el primer intento. Los usuarios vieron altos retornos en sus pequeños depósitos iniciales. Pero, el problema surgió cuando sus solicitudes de retiro fueron respondidas con una demanda de “impuestos y cargos”.

Los usuarios discutieron y se negaron a pagar, tras lo cual su acceso a la cuenta fue bloqueado y los estafadores desaparecieron. Es importante destacar que algunos habitantes de Vizag transfirieron fondos por casi ₹5 lakh o ₹16 lakh en un solo pago a través de UPI y cuentas bancarias.

Las autoridades han registrado un caso bajo la Ley de Tecnología de la Información y la Bharat Nyay Sanhita, y el caso está siendo investigado en este momento.

Fraudes en criptomonedas dirigidos a habitantes de Vizag

Esta no es la primera vez que los habitantes de Vizag son objetivo de estafadores de criptomonedas. Los criminales anteriormente también se aprovecharon de personas codiciosas que desean ganar dinero rápido. Algunos víctimas de la ciudad incluso perdieron ₹20 lakh invirtiendo en una plataforma de comercio de criptomonedas.

Las autoridades han señalado que las estafas de inversión representaron aproximadamente el 40% del dinero que los ciudadanos perdieron por ciberdelitos cada mes.

Las estafas financieras en criptomonedas generalmente siguen un patrón de prometer altos retornos, convencer a los usuarios de invertir y, finalmente, desaparecer o desconectarse de la red. Se recomienda encarecidamente realizar una investigación exhaustiva y una evaluación de riesgos antes de invertir en criptomonedas u otros tipos de inversión.

Investigación previa de la ED

Una investigación de la Unidad de Cumplimiento (ED) el año pasado reveló estafas por valor de ₹2,300 crore en Himachal Pradesh y Punjab, ambos estados de la India. Se observó que las víctimas estaban siendo atraídas a un esquema falso de MLM basado en criptomonedas, o un esquema de marketing multinivel.

La agencia actuó tras varias FIR presentadas por las víctimas y realizó operaciones de búsqueda coordinadas en ocho lugares diferentes bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). La investigación encontró que los estafadores estaban llevando a cabo esquemas en plataformas no reguladas y autoinventadas.

Noticias destacadas de criptomonedas hoy:

Saylor señala una nueva compra de Bitcoin mientras las participaciones de Bitcoin de la estrategia caen alrededor del 10%.