El DOJ investiga si Irán utilizó Binance para evadir sanciones: WSJ

En breve

* Un informe en el Wall Street Journal afirma que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones estadounidenses.
* Citando fuentes familiarizadas con el asunto, el WSJ informó que las autoridades están contactando a personas con conocimiento de transacciones por más de 1.000 millones de dólares que supuestamente fluyeron a través de Binance hacia grupos terroristas respaldados por Irán.
* Binance ha demandado al periódico por lo que calificó como "información falsa y difamatoria" en la historia.

Se informa que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones, según un informe publicado el miércoles en el Wall Street Journal.
Citándose fuentes familiarizadas con el asunto, el WSJ informa que las autoridades han contactado a personas con conocimiento de transacciones en las que supuestamente más de 1.000 millones de dólares fluyeron a través del intercambio hacia grupos terroristas respaldados por Irán, según un informe previo del periódico. Según el informe del WSJ, las autoridades están buscando entrevistas y recopilando pruebas, aunque el periódico no pudo determinar si la investigación apunta directamente a Binance o a los clientes que usaron la plataforma.
Un portavoz de Binance citado en la historia del WSJ dijo que el intercambio “categoricamente no realizó transacciones directas con ninguna entidad sancionada”, y que había “descubierto un patrón sofisticado y multijurisdiccional de actividad financiera” en el que los vínculos con Irán “solo fueron identificados y sancionados después de que Binance comenzó a investigar y a actuar en conjunto con las autoridades para cerrar esta red.”

La historia del miércoles sigue a un informe previo en el Wall Street Journal que afirmaba que Binance había permitido transacciones por valor de aproximadamente 1.700 millones de dólares relacionadas con evasion de sanciones de Irán y Rusia en la plataforma.
Un informe anterior de Fortune, citando múltiples fuentes y documentos internos, afirmó que Binance había despedido a miembros de su equipo de cumplimiento, después de que se descubriera evidencia de que entidades vinculadas a Irán habían recibido más de 1.000 millones de dólares a través del intercambio entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Binance demanda a The Wall Street Journal
Binance ha respondido enérgicamente a las acusaciones de una investigación del DOJ, presentando una demanda contra el Wall Street Journal por "información falsa y difamatoria" en su historia del miércoles. La semana pasada, Binance negó haber violado las sanciones de EE. UU. contra Irán en una carta enviada al senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn.), quien inició una investigación sobre la plataforma tras informes mediáticos de supuestas violaciones.

En un comunicado de prensa, Dugan Bliss, jefe global de Litigios de Binance, alegó que la información del WSJ había causado “daños reputacionales significativos y consecuencias comerciales”, y agregó que la demanda era un “paso necesario para defendernos contra la desinformación” y responsabilizar al periódico por “priorizar los clics sobre la integridad periodística.”
La plataforma añadió que ha construido “uno de los programas de cumplimiento más grandes y sólidos” en la industria de las criptomonedas, señalando “mejoras medibles” que incluyen el congelamiento de cientos de millones de dólares vinculados a actividades ilícitas. Afirmó que la exposición a sanciones había disminuido un 96.8% desde enero de 2024 hasta julio de 2025, y que la exposición directa a las cuatro principales plataformas de criptomonedas de Irán había caído un 97.3% entre enero de 2026 y enero de 2026.
Decrypt se ha puesto en contacto con Binance para solicitar comentarios y actualizará este artículo si la plataforma responde.