La UE añade HTX a la lista de sanciones contra Rusia y prohíbe las transacciones a partir del 23 de agosto.

La Unión Europea añadió la bolsa de criptomonedas HTX a su régimen de sanciones contra Rusia el 23 de julio, prohibiendo que las personas y empresas de la UE realicen transacciones con la plataforma a partir del 23 de agosto. La UE identificó a “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” entre las instituciones financieras de terceros países y los proveedores de servicios cripto que obstaculizaron de forma significativa las restricciones impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, según una regulación publicada en el Diario Oficial del bloque. La restricción forma parte del 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, que designó a 218 individuos y entidades y amplió las restricciones de transacciones que cubren bancos, plataformas cripto, traders de petróleo y otras entidades.

La UE prohíbe las transacciones directas e indirectas con HTX a partir del 23 de agosto.

Bajo las normas aplicables, los operadores de la UE quedarán impedidos para participar, de forma directa o indirecta, en transacciones con HTX a partir del 23 de agosto. La medida se queda corta respecto de una designación completa o un congelamiento de activos, informó Reuters. Los nacionales y residentes elegibles de la UE, del Espacio Económico Europeo y de Suiza pueden solicitar autorización para retirar fondos o cerrar cuentas, pero deben hacerlo dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la prohibición.

La identificación del documento legal de la bolsa como “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” contrasta con una declaración que un portavoz de HTX dio a The Block después de que el Reino Unido sancionara a Huobi Global S.A. en mayo. El portavoz señaló entonces que Huobi Global S.A. era distinto de HTX.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció por primera vez el paquete de sanciones en junio y dijo que se extendería a 20 entidades no pertenecientes a la UE, incluidos bancos, plataformas cripto y traders de petróleo que han estado prestando servicios a entidades e individuos rusos sancionados, pero no mencionó HTX en ese momento.

El Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A. en mayo por apoyo a Rusia

El Reino Unido dijo que tenía motivos razonables para sospechar que Huobi Global S.A. apoyó al gobierno ruso al prestar servicios financieros o al poner a disposición fondos y otros recursos a A7 Limited Liability Company, una firma de pagos transfronterizos vinculada a Rusia. HTX dijo, tras la acción británica, que el cumplimiento regulatorio seguía siendo una “prioridad absoluta” y que se adhería a las reglas en las jurisdicciones donde operaba.

TRM Labs acusó que HTX rotaba billeteras después de las sanciones del Reino Unido

La acción de la UE llega dos días después de que la firma de inteligencia blockchain TRM Labs alegara que HTX había estado rotando billeteras calientes y direcciones de financiación a través de TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana tras las sanciones del Reino Unido. TRM indicó que las direcciones se rotaron y se retiraron en cuestión de horas, lo que hace menos efectivos los sistemas de rastreo construidos alrededor de listas estáticas de sanciones.

HTX rechazó la caracterización de TRM y dijo a The Block que los movimientos de billeteras reflejaban “operaciones rutinarias y orientadas a la seguridad de la plataforma, comunes en toda la industria”.

El 21.º paquete de sanciones de la UE designó a 218 entidades el 23 de julio

El 21.º paquete de sanciones contra Rusia se adoptó el 23 de julio. El paquete designó a 218 individuos y entidades, el mayor lote de listados en cuatro años, mientras que, por separado, amplió las restricciones de transacciones que cubren bancos, plataformas cripto, traders de petróleo y otras entidades. El Consejo dijo también que añadió cuatro designaciones vinculadas a la red A7 y extendió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con cripto.

Otras plataformas cripto listadas junto con HTX incluyen EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode. Las restricciones contra esas plataformas también están programadas para entrar en vigor el 23 de agosto.

El paquete va más allá de atacar a bolsas individuales. Una nueva disposición permite a la UE prohibir las transacciones con proveedores de servicios cripto establecidos en un país que ha “fallado de manera sistemática y persistente” en impedir que las plataformas socaven las sanciones del bloque. El anexo que acompaña y que nombra los países sujetos a esa restricción está actualmente vacío, lo que significa que la UE ha establecido el mecanismo sin aplicarlo todavía a una jurisdicción completa.

HTX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Block sobre la acción de la UE. La bolsa se fundó como Huobi en China en 2013 y está estrechamente asociada con el fundador de Tron, Justin Sun, a quien HTX ha descrito como asesor.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo la UE con HTX el 23 de julio?

La Unión Europea añadió la bolsa de criptomonedas HTX a su régimen de sanciones contra Rusia el 23 de julio, prohibiendo que las personas y empresas de la UE realicen transacciones con la plataforma a partir del 23 de agosto. La UE identificó “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” entre las instituciones financieras de terceros países y los proveedores de servicios cripto que obstaculizaron de forma significativa las restricciones impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

¿Por qué la UE añadió HTX a la lista de sanciones contra Rusia?

La UE añadió HTX porque identificó la bolsa entre las entidades que obstaculizaron de forma significativa las restricciones impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La restricción forma parte del 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, que se adoptó el 23 de julio y designó a 218 individuos y entidades.

¿Cuántas plataformas cripto sancionó la UE en el 21.º paquete?

La UE extendió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con cripto en el 21.º paquete de sanciones. Ocho plataformas fueron nombradas específicamente, incluidas HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode, con restricciones programadas para entrar en vigor el 23 de agosto.