Hong Kong y otras 8 jurisdicciones arrestan a 3.018 en una redada contra el fraude transfronterizo, congelan $20M en transferencias de stablecoin

De acuerdo con ChainCatcher, citando un comunicado de la Policía de Hong Kong, agentes de cumplimiento de la ley de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y otras cinco jurisdicciones arrestaron a 3.018 personas durante una redada contra el fraude transfronterizo y el lavado de dinero entre el 10 de marzo y el 7 de mayo. La operación investigó más de 138.000 casos de fraude que implicaron pérdidas por 752 millones de dólares y congeló 101.989 cuentas bancarias, interceptando con éxito 161 millones de dólares en fondos robados. En un caso importante en el que una empresa de Singapur fue estafada con 36 millones de dólares, aproximadamente la mitad de los fondos recuperados se convirtieron en stablecoins y se transfirieron a múltiples carteras de activos virtuales. La policía congeló con éxito 20 millones de dólares de estas transferencias de stablecoin tras rastrear la actividad. Las autoridades señalaron una tendencia al alza en el lavado de dinero basado en criptomonedas en las jurisdicciones.
Aviso legal: La información en esta página puede provenir de fuentes de terceros y es solo para referencia. No representa las opiniones ni puntos de vista de Gate y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni legal. El comercio de activos virtuales implica un alto riesgo. No te bases únicamente en la información presentada en esta página para tomar decisiones. Para más detalles, consulta el Aviso legal.
Comentar
0/400
Sin comentarios