Las redadas de la ED de India en 19 ubicaciones incautaron criptoactivos por valor de 33,5 crore de rupias el 10-11 de julio.

De acuerdo con Magzter, la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India registró 19 ubicaciones en Tamil Nadu (16), Kerala (2) y Srinagar (1) el 10 y 11 de julio como parte de una investigación por blanqueo de capitales vinculada a fraudes de inversión en línea y estafas de trabajo desde casa. La operación recuperó aproximadamente 335 millones de rupias indias en criptomonedas, 145.000 rupias en efectivo y congeló más de 4 millones de rupias en cuentas bancarias. Las autoridades también incautaron documentos, dispositivos electrónicos y registros bancarios durante los registros.
Aviso legal: La información en esta página puede provenir de fuentes de terceros y es solo para referencia. No representa las opiniones ni puntos de vista de Gate y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni legal. El comercio de activos virtuales implica un alto riesgo. No te bases únicamente en la información presentada en esta página para tomar decisiones. Para más detalles, consulta el Aviso legal.
Comentar
0/400
Sin comentarios