La FIRS de Nigeria inicia un juicio contra un CEX importante por presunta evasión de impuestos

Mensaje de noticias de Gate, 14 de abril — El Servicio Federal de Ingresos Internos de Nigeria (FIRS) ha iniciado procedimientos de prueba contra un importante exchange centralizado por cargos presuntamente relacionados con evasión fiscal. La FIRS afirma que la plataforma no logró recaudar y remitir el Impuesto sobre el Valor Agregado (VAT) y el Impuesto sobre la Renta de las Sociedades (CIT) de transacciones de criptomonedas y transferencias de activos que involucran a usuarios nigerianos.

Durante la audiencia del lunes ante el juez Emeka Nwite en el Tribunal Superior Federal de Abuja, un testigo de la FIRS declaró que el sistema tributario automatizado de la agencia, TaxProMax, lanzado el 7 de junio de 2021, mantiene registros de todas las transacciones de los contribuyentes. El testigo afirmó que las entidades no registradas en la plataforma no pueden cumplir obligaciones fiscales, incluidas la presentación de declaraciones, las evaluaciones y los pagos.

El abogado de la defensa del exchange argumentó que solo las entidades con “presencia económica significativa” en Nigeria están obligadas a registrarse con fines fiscales. El letrado aclaró que las empresas no nigerianas sin dicha presencia no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos ni a realizar pagos fiscales en el país. El tribunal aplazó el juicio para el 11 de abril de 2025.

El caso se origina en mayo de 2023, cuando el gobierno de Nigeria acusó al exchange de estar involucrado en la alteración de la moneda tras la caída del naira. Dos ejecutivos fueron detenidos en abril de 2024; uno escapó de la custodia mientras que el otro fue liberado en octubre de 2024 debido al deterioro de su salud. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó cargos por separado alegando aproximadamente $34 millones en delitos cibernéticos, lavado de dinero y violaciones de divisas.

Recientemente, un ejecutivo liberado afirmó mediante redes sociales que tres legisladores nigerianos exigieron una soborno en criptomonedas de $150 millones; acusaciones que uno de los legisladores ha negado públicamente. El ejecutivo también acusó al gobierno de solicitar datos de usuarios de figuras de la oposición, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad de los datos.