Mensaje de noticias de Gate, 14 de abril — El Servicio Federal de Ingresos Internos de Nigeria (FIRS) ha iniciado procedimientos de prueba contra un importante exchange centralizado por cargos presuntamente relacionados con evasión fiscal. La FIRS afirma que la plataforma no logró recaudar y remitir el Impuesto sobre el Valor Agregado (VAT) y el Impuesto sobre la Renta de las Sociedades (CIT) de transacciones de criptomonedas y transferencias de activos que involucran a usuarios nigerianos.
Durante la audiencia del lunes ante el juez Emeka Nwite en el Tribunal Superior Federal de Abuja, un testigo de la FIRS declaró que el sistema tributario automatizado de la agencia, TaxProMax, lanzado el 7 de junio de 2021, mantiene registros de todas las transacciones de los contribuyentes. El testigo afirmó que las entidades no registradas en la plataforma no pueden cumplir obligaciones fiscales, incluidas la presentación de declaraciones, las evaluaciones y los pagos.
El abogado de la defensa del exchange argumentó que solo las entidades con “presencia económica significativa” en Nigeria están obligadas a registrarse con fines fiscales. El letrado aclaró que las empresas no nigerianas sin dicha presencia no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos ni a realizar pagos fiscales en el país. El tribunal aplazó el juicio para el 11 de abril de 2025.
El caso se origina en mayo de 2023, cuando el gobierno de Nigeria acusó al exchange de estar involucrado en la alteración de la moneda tras la caída del naira. Dos ejecutivos fueron detenidos en abril de 2024; uno escapó de la custodia mientras que el otro fue liberado en octubre de 2024 debido al deterioro de su salud. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó cargos por separado alegando aproximadamente $34 millones en delitos cibernéticos, lavado de dinero y violaciones de divisas.
Recientemente, un ejecutivo liberado afirmó mediante redes sociales que tres legisladores nigerianos exigieron una soborno en criptomonedas de $150 millones; acusaciones que uno de los legisladores ha negado públicamente. El ejecutivo también acusó al gobierno de solicitar datos de usuarios de figuras de la oposición, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad de los datos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
¿Se puede eludir el requisito de la FSC para comprar criptomonedas con tarjeta? ¿OdinTin impulsa el servicio de compra de criptomonedas con tarjetas de crédito de EE. UU. Wallet Pro?
Los servicios OwlPay y Wallet Pro impulsados por el Odin Ding (奥丁丁), utilizando la tecnología de monedas estables para habilitar pagos transfronterizos B2B, y en colaboración con gigantes internacionales de pagos, muestran su ambición de expansión en el sector de la tecnología financiera. Mediante operaciones desde el extranjero, Odin Ding elude las restricciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; al mismo tiempo, frente a la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales promulgada, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas extranjeras ingresen al mercado de Taiwán.
CryptoCityHace5m
¡Fomenten la innovación! Un juez de EE. UU. prohíbe a los reguladores de Arizona el mercado de predicciones de , detiene el procesamiento contra Kalshi
Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta el límite entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad pertenece a instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.
CryptoCityhace2h
¿Se puede eludir el requisito de la Comisión de Supervisión Financiera sobre comprar criptomonedas con tarjeta? Odin丁 impulsa el servicio de compra de criptomonedas con tarjetas de débito en EE. UU., Wallet Pro
Los servicios OwlPay y Wallet Pro, lanzados por Odin Ding, utilizan la tecnología de las stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B y, además, se asocian con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de las fintech. Mediante operaciones desde el extranjero, Odin Ding elude las limitaciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; al mismo tiempo, ante la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales promulgada recientemente, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas de capital extranjero ingresen al mercado taiwanés.
CryptoCityhace3h
¡Impulsemos la innovación! Los jueces de EE. UU. y Francia prohíben que el estado de Arizona regule los mercados de predicción y suspenden la acusación contra Kalshi
Un tribunal federal de primera instancia de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe al estado de Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión Federal de Comercio de Futuros de Productos Básicos tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta la línea divisoria entre las competencias estatales y federales en la supervisión de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y también la familia de Trump ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.
CryptoCityhace5h
¿Se puede evitar la normativa de la FSC para comprar cripto con tarjeta? OdinTing impulsa el servicio de compra de cripto con tarjetas de débito en EE. UU. Wallet Pro
Los servicios OwlPay y Wallet Pro, lanzados por Odinting, utilizan tecnología de monedas estables para realizar pagos transfronterizos B2B y, en colaboración con gigantes internacionales de pagos, muestran su ambición de expandirse en el ámbito de la fintech. Mediante operaciones en el extranjero, Odinting elude las restricciones regulatorias de Taiwán y ofrece un rápido comercio de activos virtuales; al mismo tiempo, frente a la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales promulgada, en el futuro podría convertirse en un modelo de referencia para que otras empresas extranjeras ingresen al mercado de Taiwán.
CryptoCityhace6h
El jefe de la SEC de Nigeria promete una redada contra los manipuladores del naira y planea eliminar NGN de las plataformas P2P
La SEC de Nigeria, encabezada por Emomotimi Agama, intensificará los esfuerzos para abordar la manipulación del naira en el sector cripto mediante la eliminación de la moneda de las plataformas de persona a persona. Tras acciones de aplicación anteriores, los actores de la industria están instando a contar con regulaciones más claras y un enfoque de política unificado.
GateNewshace6h
