Hombre de Ohio condenado a 9 años por el esquema Ponzi de $10M Bitcoin

Rathnakishore Giri, de 31 años, de New Albany, Ohio, fue sentenciado a nueve años de prisión federal por operar un esquema Ponzi de criptomonedas de 10 millones de dólares. Giri se declaró culpable de un cargo de fraude por cable en octubre de 2024 y recibió tres años adicionales de libertad supervisada. El esquema consistía en prometer falsamente rendimientos garantizados en el trading de derivados de Bitcoin, mientras usaba fondos de nuevas víctimas para pagar a inversionistas anteriores, un mecanismo característico del fraude Ponzi.

## Mecánica del esquema y tácticas de fraude

La operación de Giri se centró en el engaño. En lugar de invertir el dinero como prometía, desvió fondos de nuevos participantes para pagar rendimientos a los anteriores, creando la ilusión de ganancias legítimas por trading. Para reforzar esta falsa imagen de éxito, Giri se presentó como un inversionista adinerado, mostrando activos de lujo, incluidos dos Lamborghinis, un Tesla, un Audi R8, una colección de relojes de alta gama, y organizando vuelos de jet privado y alquileres vacacionales de lujo.

## Fraude continuado tras la declaración de culpabilidad

Cabe destacar que la actividad criminal de Giri no se detuvo después de su declaración de culpabilidad en octubre de 2024. Mientras estaba en libertad provisional a la espera de la sentencia, continuó solicitando fondos a nuevos inversionistas de criptomonedas, causando daños adicionales a nuevas víctimas incluso cuando los fiscales federales se preparaban para su audiencia de sentencia.

## Contexto más amplio sobre la aplicación de la ley en fraudes de criptomonedas

La sentencia de Giri refleja un endurecimiento de la aplicación federal contra el fraude de criptomonedas. Según el FBI, los estadounidenses perdieron más de 11 mil millones de dólares por crímenes relacionados con cripto en 2025, lo que representa un aumento del 22% frente al año anterior.

Otras acciones recientes de aplicación de la ley incluyen la sentencia de dos ciudadanos estonios a 16 meses de prisión por su participación en el esquema Ponzi HashFlare de 577 millones de dólares. En febrero, el ex CEO de la firma de inversión cripto Goliath Ventures fue arrestado por cargos federales de fraude por cable y lavado de dinero, tras alegaciones de que operó un esquema Ponzi que atrajo 328 millones de dólares. Ese caso posteriormente atrajo a JPMorgan Chase, un gigante financiero, que fue demandado un mes después por no detectar ni detener el supuesto esquema.