El plazo para presentar reclamaciones de compensación de las víctimas del fraude de OneCoin $40M cierra el 30 de junio.

El programa de restitución del Departamento de Justicia de EE. UU. para las víctimas del fraude con criptomonedas OneCoin cerró su ventana de presentación el 30 de junio, finalizando la primera oportunidad para que los inversores reclamen una compensación de más de $40 millones en activos decomisados. El programa, anunciado en abril, está dirigido a inversores elegibles que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron pérdidas financieras netas. OneCoin defraudó a inversores de todo el mundo por más de $4 mil millones a través de una operación de marketing multinivel que promocionaba una criptomoneda fraudulenta sin cadena de bloques funcional, convirtiéndolo en uno de los mayores fraudes financieros en la historia de las criptomonedas.

El DOJ revisa las reclamaciones presentadas a través de Kroll Settlement Administration

La Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia, en colaboración con Kroll Settlement Administration, revisará cada petición presentada mediante el proceso de restitución. Los funcionarios verificarán cada reclamación con respecto a los requisitos de elegibilidad establecidos por el Departamento de Justicia, revisarán la documentación de respaldo y calcularán la pérdida neta reconocida de cada reclamante después de contabilizar cualquier retiro o comisión recibida previamente. El Departamento no ha anunciado cuándo se tomarán decisiones ni cuándo podrían comenzar los pagos.

Los activos recuperados representan una pequeña fracción de las pérdidas totales de $4 mil millones

Según el Departamento de Justicia, se han recuperado más de $40 millones en activos decomisados y se han apartado para la compensación de las víctimas. Los fiscales estiman que los inversores de todo el mundo perdieron más de $4 mil millones después de comprar la criptomoneda fraudulenta a través de la operación global de marketing multinivel de OneCoin. Se espera que los activos disponibles se distribuyan entre los reclamantes aprobados en función de las pérdidas verificadas. El proceso de restitución es independiente de la reparación penal y distribuye los activos que las autoridades federales incautaron y decomisaron con éxito durante la investigación penal.

OneCoin operó como un fraude de marketing multinivel desde 2014

OneCoin fue lanzado en Bulgaria en 2014 por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood y promocionado como la criptomoneda que se convertiría en el "asesino de Bitcoin". El proyecto atrajo a inversores a través de una agresiva estructura de marketing multinivel que alentaba a los participantes a reclutar amigos y familiares mientras compraban paquetes educativos que incluían tokens supuestamente utilizados para minar OneCoin. Según los fiscales estadounidenses, no existía una cadena de bloques funcional que respaldara a OneCoin y la criptomoneda no tenía valor real a pesar de años de marketing que afirmaban lo contrario. Karl Sebastian Greenwood fue arrestado en Tailandia en 2018, extraditado a Estados Unidos y condenado en 2023 a 20 años de prisión tras declararse culpable de cargos de fraude y lavado de dinero. Ruja Ignatova sigue siendo una de las Diez Fugitivas Más Buscadas del FBI, y el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

El FBI continúa la investigación y los esfuerzos de recuperación de activos

El FBI ha declarado que continúa persiguiendo a las personas vinculadas al esquema, particularmente a Ignatova, mientras también busca ingresos criminales adicionales que aún puedan ser recuperables. El programa de restitución actual está financiado por activos ya recuperados a través de la investigación del gobierno y los procedimientos de decomiso penal. La investigación penal no ha concluido.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la fecha límite del programa de restitución de OneCoin?

La ventana de presentación para el programa de restitución de OneCoin del Departamento de Justicia de EE. UU. cerró el 30 de junio. El programa, anunciado en abril, pone a disposición de los inversores elegibles que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron una pérdida financiera neta más de $40 millones en activos decomisados.

¿Cuánto dinero perdieron los inversores de OneCoin?

Los fiscales estiman que los inversores de todo el mundo perdieron más de $4 mil millones después de comprar la criptomoneda fraudulenta a través de la operación global de marketing multinivel de OneCoin. El Departamento de Justicia ha recuperado más de $40 millones en activos decomisados para la compensación de las víctimas, lo que representa una pequeña fracción de las pérdidas totales.

¿Quiénes son las figuras clave en el caso de fraude de OneCoin?

OneCoin fue lanzado en Bulgaria en 2014 por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood. Greenwood fue arrestado en Tailandia en 2018, extraditado a Estados Unidos y condenado en 2023 a 20 años de prisión tras declararse culpable de cargos de fraude y lavado de dinero. Ignatova sigue siendo una de las Diez Fugitivas Más Buscadas del FBI, y el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.