La SEC de EE. UU. obtiene un fallo de 5,4 millones de dólares en compensación por el caso de fraude de NanoBit.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el 30 de junio que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York emitió el 16 de junio una sentencia definitiva en el caso de fraude contra la plataforma de criptomonedas NanoBit Limited, ordenando a cuatro entidades demandadas y dos individuos pagar conjuntamente aproximadamente 5,4 millones de dólares en concepto de multas, devolución de ganancias ilícitas e intereses previos a la sentencia, e impuso una prohibición permanente a todos los demandados.

Multas e indemnizaciones dictadas para cada demandado

El tribunal ordenó las siguientes indemnizaciones:

NanoBit Limited: 1,18 millones de dólares en multa + 532 000 dólares en devolución de ganancias ilícitas + 81 200 dólares en intereses previos a la sentencia, totalizando aproximadamente 1,8 millones de dólares

Radiant Horizons: 1,18 millones de dólares en multa

Sweet Karma: 1,18 millones de dólares en multa

Zhao Deli: 1,18 millones de dólares en multa

Liu Jiajie (Liu Jiajie) (uno de los principales organizadores): aproximadamente 120 000 dólares en multa, devolución de ganancias ilícitas e intereses previos a la sentencia

Mecanismo de fraude: reclutamiento en redes sociales, panel falso y suplantación de registro ante la SEC

Los documentos de la demanda de la SEC muestran que los implicados primero reclutaban inversores en redes sociales como Instagram, luego los añadían a grupos de WhatsApp, donde se hacían pasar por profesionales financieros. A los inversores se les mostraba un panel de operaciones falso que reflejaba cifras de rentabilidad en continuo crecimiento, creando la ilusión de que sus fondos se valorizaban. NanoBit afirmaba falsamente que su filial NanobitUS Securities era un bróker registrado y conforme ante la SEC, y promocionaba una falsa oferta inicial de monedas (ICO) que prometía rendimientos generosos.

La SEC señaló que algunos inversores, al intentar retirar fondos, se encontraban con excusas o se les exigía pagar tasas adicionales; aquellos que cuestionaban la legitimidad de la plataforma eran expulsados de los grupos de WhatsApp.

Contenido de la sentencia definitiva: prohibición permanente y declaración de violación de la ley de valores

El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York declaró el 16 de junio de 2026 a todos los demandados culpables de violar la ley de valores de EE. UU., e impuso una prohibición permanente que les impide emitir, comprar o vender cualquier valor. Esta sentencia es la resolución judicial definitiva tras la demanda presentada por la SEC en septiembre de 2024.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la magnitud de las pérdidas de los inversores víctimas de NanoBit?

Los documentos de la demanda de la SEC muestran que al menos 18 inversores sufrieron pérdidas. Los demandados transfirieron más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias en Hong Kong y desviaron activos cripto de inversores por valor de cientos de miles de dólares. En la plataforma de NanoBit nunca se realizó ninguna transacción real; todas las rentabilidades mostradas eran falsas.

¿Qué consecuencias legales concretas tiene la prohibición permanente para los demandados?

La prohibición del tribunal impide a NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli y Liu Jiajie realizar cualquier tipo de emisión, compra o venta de valores. El incumplimiento de la prohibición permanente conlleva consecuencias legales por desacato, que pueden incluir multas adicionales o prisión.

¿Ha realizado la SEC acciones de cumplimiento similares contra fraudes cripto antes o después del caso NanoBit?

Según los antecedentes mencionados en el comunicado de la SEC del 30 de junio, en mayo de 2026 la SEC presentó cargos contra un hombre de Texas acusado de estafar a 150 inversores con más de 12 millones de dólares mediante un falso robot de trading impulsado por inteligencia artificial; en abril de 2026, la SEC presentó cargos contra el caso de fraude relacionado con Bitcoin Latinum, que recaudó aproximadamente 16 millones de dólares de cientos de inversores.