La SEC acusa a un hombre de Florida y a una empresa de un esquema fraudulento de minería de cripto por $22 millones el lunes

De acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (Securities and Exchange Commission, SEC), el lunes (20 de julio), la agencia presentó cargos parcialmente resueltos contra Zan Shaikh y su empresa Mining Automatic por defraudar a más de 380 inversores en un esquema fraudulento de minería de criptoactivos por un total de aproximadamente 22 millones de dólares. La SEC alega que entre junio de 2023 y mayo de 2025, Shaikh y Mining Automatic prometieron a los inversores rentabilidades mensuales garantizadas por una supuesta operación de minería, pero solo utilizaron aproximadamente el 13% de los fondos de los inversores en gastos de minería de cripto. La demanda sostiene que la empresa ingresó al menos 20 millones de dólares más de los que devolvió a los inversores, utilizando los fondos principalmente para marketing con el fin de reclutar nuevos inversores y para cubrir gastos personales de Shaikh y gastos empresariales no relacionados. Shaikh y Mining Automatic han aceptado una orden judicial permanente para impedir futuras violaciones de la Ley de Valores de 1933 y de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
Aviso legal: La información en esta página puede provenir de fuentes de terceros y es solo para referencia. No representa las opiniones ni puntos de vista de Gate y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni legal. El comercio de activos virtuales implica un alto riesgo. No te bases únicamente en la información presentada en esta página para tomar decisiones. Para más detalles, consulta el Aviso legal.
Comentar
0/400
Sin comentarios