Singapore Encarcea a Hombre por Caso de Robo de Criptomoneda SafeX de $6.9M

En resumen

• Una corte de Singapur ha condenado a Zhang Xinghua, de 38 años, a dos años de prisión por una conspiración relacionada con el robo de 6.9 millones de dólares en criptomonedas de SafeX.
• Los fiscales dijeron que Zhang utilizó el mezclador de monedas Tornado Cash para ocultar aproximadamente 1.6 millones de dólares en ganancias.
• La policía ha confiscado o congelado alrededor de 2.1 millones de dólares en criptomonedas, mientras que unos 4.8 millones permanecen fuera del alcance de las autoridades de Singapur.

Una corte de Singapur ha condenado al ciudadano chino Zhang Xinghua, de 38 años, a dos años de cárcel tras declararse culpable de conspirar para usar indebidamente un sistema informático y de beneficiarse de actividades delictivas, en un caso que involucra el robo de aproximadamente 6.9 millones de dólares (S$8.8 millones) de la plataforma de criptomonedas SafeX. Según informes de medios locales, Zhang formaba parte de una conspiración de tres personas que asaltó SafeX tras una ruptura en las relaciones comerciales entre la empresa en la que trabajaban, King Coder, y la matriz de la plataforma, DTL. Los fiscales dijeron que uno de los miembros del trío, Chen Chong Xin, que aún está prófugo, accedió sin autorización a las bóvedas de criptomonedas de SafeX en tres ocasiones entre junio y agosto de 2025, transfiriendo más de 6.9 millones de dólares en criptomonedas a varias billeteras.

Posteriormente, Zhang lavó parte de las ganancias a través de Tornado Cash, un mezclador de monedas utilizado para ocultar las trazas de las transacciones, con declaraciones del tribunal que indican que depositó más de 1.6 millones de dólares en dos transacciones entre julio y agosto de 2025. Los fiscales añadieron que Zhang habría recibido más de 886,000 dólares en criptomonedas si no hubiera sido por la intervención policial. El caso salió a la luz después de que los sistemas de SafeX activaran una alarma de saldo bajo en agosto de 2025, lo que llevó a revisiones técnicas internas y a un informe policial. Zhang fue arrestado días después.  Las autoridades de Singapur dijeron que han confiscado o congelado alrededor de 2.1 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el caso. Los fiscales informaron al tribunal que unos 4.8 millones de dólares permanecen fuera de su alcance en billeteras privadas y en billeteras gestionadas por proveedores de servicios de activos virtuales fuera de la jurisdicción de Singapur.

Las audiencias también indicaron que Zhang realizó una restitución de aproximadamente 95,000 dólares en Bitcoin a través de su esposa, después de que su cuenta en Binance fuera utilizada para recibir una parte de las ganancias ilícitas. Un presunto cómplice aún está pendiente de juicio. Tornado Cash y mezcladores de criptomonedas El caso pone de manifiesto el debate en curso sobre mezcladores de monedas como Tornado Cash, cuyo fundador Roman Storm fue declarado culpable el año pasado de operar un transmisor de dinero no autorizado. La semana pasada, los fiscales federales solicitaron un nuevo juicio para Storm por cargos más graves de lavado de dinero y evasión de sanciones, que quedaron en suspenso por un jurado en su juicio anterior. La situación de Storm se produce en medio de señales contradictorias desde Washington respecto a los mezcladores de monedas. En marzo de 2025, el Tesoro de EE. UU. levantó las sanciones sobre Tornado Cash, y este mes emitió un informe señalando que los mezcladores pueden tener usos legítimos para permitir la privacidad financiera de usuarios legales.