La Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur revisa la suspensión de cuentas y las recompensas para denunciantes en activos virtuales

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, el 20, anunció que está revisando la introducción de sistemas de suspensión de pagos de cuentas y programas de recompensas para denunciantes para evitar el trading injusto en el mercado de activos virtuales. Las medidas buscarían alinear los mercados de activos digitales con los estándares de los mercados de capitales al permitir que las autoridades congelen cuentas para impedir la ocultación de ganancias ilegales e incentivar la detección temprana de infracciones. El anuncio coincidió con el segundo aniversario de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, que entró en vigor el 19 de julio de 2024, para regular la manipulación del mercado y las prácticas de trading injusto en activos digitales.

La FSC remite 30+ casos a los fiscales en el periodo de cumplimiento de dos años

La Comisión de Servicios Financieros completó investigaciones sobre aproximadamente 40 casos durante los dos años posteriores a la implementación de la Ley, remitiendo más de 30 casos a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Los casos de manipulación del mercado representaron la mayoría de las remisiones, y los casos de trading fraudulento constituyeron el resto. La ganancia ilícita promedio entre los casos alcanzó 1,4 mil millones de won, con 8 casos que implicaron ganancias entre 500 mil millones y 5 mil millones de won — un umbral que activa sanciones penales agravadas — y 1 caso que superó los 5 mil millones de won. En total, se identificaron 25 sospechosos en las investigaciones, con un promedio de 8 tokens involucrados por caso.

La FSC impuso multas administrativas en 2 casos — un caso de trading fraudulento y un caso de manipulación del mercado — en niveles que superaron las ganancias ilícitas en un 125% a 165%.

Los casos de manipulación del mercado dominan las acciones de cumplimiento

Los casos de manipulación del mercado implicaron esquemas de ultra corto plazo que explotaban características de los mercados de activos digitales, incluyendo tácticas de “race horse” y “herding”, así como manipulación de corto plazo mediante préstamo con claves de API. Las autoridades también identificaron casos en los que grandes tenedores (ballenas) coordinaban la actividad entre intercambios en el extranjero.

Los casos de trading fraudulento incluyeron a un emisor que difundía información falsa a través de redes sociales para inducir el trading, y esquemas que explotaban el enlace de precios entre mercados dentro de intercambios de criptomonedas. La FSC indicó que detectó casos de trading fraudulento durante los procedimientos de tramitación de quejas, lo que permitió actuar con rapidez para evitar pérdidas generalizadas a las víctimas.

La FSC despliega vigilancia basada en IA para combatir infracciones transfronterizas

La FSC estableció un sistema de vigilancia e investigación de mercado basado en inteligencia artificial para mejorar las capacidades de cumplimiento. La autoridad indicó que tomó medidas estrictas contra la manipulación de ultra corto plazo y los esquemas de manipulación transfronteriza para establecer un orden de mercado sólido y responder de forma activa a las infracciones transnacionales.

Según la FSC, los intercambios de criptomonedas han implementado sistemas continuos de monitoreo de trading anómalo y están actualizando progresivamente estas capacidades. La autoridad indicó que movilizará todos los recursos para establecer un orden de mercado justo y transparente en el que los usuarios puedan confiar, en respuesta a un trading injusto en activos digitales cada vez más sofisticado, a gran escala y complejo.

Preguntas frecuentes

¿Qué medidas está revisando la FSC de Corea del Sur para los mercados de activos virtuales?

La Comisión de Servicios Financieros anunció el 20 que está revisando la introducción de sistemas de suspensión del pago de cuentas para evitar la ocultación de ganancias ilegales y programas de recompensas para denunciantes para permitir la detección temprana de infracciones en el mercado de activos virtuales.

¿Cuántos casos de activos virtuales investigó la FSC bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales?

La FSC completó investigaciones sobre aproximadamente 40 casos durante los dos años posteriores a la implementación de la Ley el 19 de julio de 2024, remitiendo más de 30 casos a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley. La ganancia ilícita promedio alcanzó 1,4 mil millones de won, con 25 sospechosos identificados en casos que implicaron un promedio de 8 tokens por caso.