Corea del Sur puede suspender las operaciones de Bithumb durante 6 meses

La segunda bolsa de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Bithumb, enfrenta una posible suspensión parcial de sus operaciones por hasta seis meses después de que los reguladores financieros detectaran presuntas violaciones de las normas contra el lavado de dinero.

Según fuentes del sector, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, emitió recientemente un aviso preliminar que detalla posibles sanciones contra la bolsa.

El regulador citó violaciones de la Ley de Reporte y Uso de Información Financiera Específica, conocida comúnmente como la Ley de Información Financiera Específica.

Las autoridades expresaron su preocupación por las transacciones de Bithumb con proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no registrados, así como por deficiencias en sus procedimientos de diligencia debida con los clientes, incluyendo el cumplimiento de las políticas de conocer a su cliente (KYC).

Como resultado, la FIU ha propuesto una suspensión parcial de seis meses de las operaciones junto con medidas disciplinarias contra el director ejecutivo de la empresa.

Si se implementa, las restricciones afectarían principalmente a los nuevos usuarios de la plataforma.

La sanción propuesta bloquearía las transferencias de activos virtuales para los miembros recién registrados, mientras que los usuarios existentes aún podrían depositar y retirar won coreano y continuar operando con activos digitales como de costumbre.

Un representante de Bithumb declaró que la medida es solo un aviso preliminar y no una decisión final.

La compañía afirmó que el alcance final de las sanciones podría cambiar durante el proceso de revisión que realizarán los reguladores.

La acción de cumplimiento refleja un esfuerzo regulatorio más amplio por parte de las autoridades surcoreanas para fortalecer la supervisión del sector de activos digitales.

En un caso similar el año pasado, la FIU impuso una suspensión parcial de tres meses y una multa de 35.2 mil millones de won a Dunamu, operadora de Upbit, la mayor bolsa de criptomonedas del país.

A principios de este año, otra bolsa nacional, Korbit, fue multada con 2.73 mil millones de won y recibió una advertencia institucional por incumplimientos en el cumplimiento normativo.

Se espera que las autoridades financieras convoquen un comité de revisión de sanciones a finales de este mes para determinar la penalización final contra Bithumb, mientras que también se anticipan revisiones para otras bolsas como Coinone y GOPAX en el próximo período.

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