El Banco Central de Tailandia revisa las transacciones de alto valor en USDT para combatir las pérdidas por fraude de 3,4 mil millones de dólares en 2025

Cointelegraph informa que el banco central de Tailandia está revisando transacciones de stablecoins de alto valor, incluidas USDT, en colaboración con la Comisión de Bolsa y Valores para combatir el blanqueo de capitales, la financiación ilegal y los flujos de capital sospechosos. La revisión se centra en grandes operaciones en efectivo y en transacciones de divisas para identificar y prevenir el movimiento de fondos ilícitos. El mayor exchange de Tailandia, Bitkub, procesa aproximadamente 26 millones de dólares al día en volumen de operaciones, con casi un 40 % procedente de transacciones de forex y el par USDT/THB como el más popular.

El impulso regulatorio llega tras pérdidas récord por fraude de 1,15 billones de baht tailandeses (aproximadamente 340 millones de dólares) en 2025, junto con 173 millones de llamadas y mensajes SMS fraudulentos. El sector bancario de Tailandia congeló 3 millones de cuentas en 2025 como parte de esfuerzos más amplios para combatir las cuentas pantalla y las actividades sospechosas.