El Blitz de apuestas de 8 días en Turquía alcanza a más de 670 sospechosos mientras surgen vías cripto en la investigación de Adana

Las autoridades turcas han emprendido acciones legales contra 233 sospechosos adicionales de apuestas ilegales en operaciones en Antalya y Mersin anunciadas el lunes, elevando el total de aplicación de la ley de ocho días a más de 670 en cuatro redadas principales. La investigación previa en Adana, que arrestó al comentarista pro-gobierno Rasim Ozan Kütahyalı, nombró plataformas de criptomonedas entre los presuntos canales de blanqueo.

* Puntos clave:
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* * Dos operaciones del 18 de mayo tomaron acciones legales contra 233 sospechosos en 20 provincias, citando volúmenes de transacciones por valor de 18 mil millones de TL (395 millones de dólares).
* * Cuatro redadas principales desde el 11 de mayo han imputado a más de 670 sospechosos, y los fiscales de Adana nombraron plataformas de criptomonedas como un canal de blanqueo.
* * La oleada de aplicación ejecuta el Plan de Acción 2025-2026 de Erdoğan, y se informó que MASAK revisa casi 14 millones de piezas de datos de usuarios vinculados a actividades de apuestas.
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## Las operaciones de Antalya y Mersin amplían el recrudecimiento de 8 días mientras la investigación de Adana nombra cripto entre las vías de blanqueo

Las autoridades turcas han lanzado dos operaciones más de apuestas ilegales esta semana, emprendiéndose acciones legales contra 233 sospechosos adicionales cuyos informes, supuestamente, manejaron más de 18 mil millones de TL (395 millones de dólares), anunció el ministro de Justicia Akın Gürlek en X el lunes. La oficina del Fiscal General Jefe de Antalya coordinó redadas simultáneas en 20 provincias dirigidas a 183 sospechosos con presuntos volúmenes de transacciones que superan 11,3 mil millones de TL (248 millones de dólares).

Una operación separada de la gendarmería con base en Mersin detuvo a 50 sospechosos vinculados a una red acusada de blanquear ganancias de sitios web de apuestas ilegales basados en el extranjero, y las autoridades incautaron vehículos de lujo, apartamentos y otros activos que presuntamente se obtuvieron mediante actividad delictiva.

“Ningún grupo criminal está por encima de la justicia. Nuestra lucha contra el crimen y las organizaciones criminales continuará sin concesiones, con la autoridad otorgada por la ley, hasta que sean erradicados”, dijo Gürlek, citando redes que, según él, amenazaron “el futuro de nuestros hijos y nuestra seguridad económica”.

Las operaciones del lunes elevan el total acumulado de cuatro redadas principales desde el 11 de mayo a más de 670 sospechosos, junto con la operación del 12 de mayo en Estambul asistida por IA, que detuvo a 108 en 35 provincias, y la investigación del 11 de mayo en Eskişehir, que apuntó a 135 sospechosos en 33 provincias.

Como parte de la investigación de Adana del 14 de mayo, los fiscales detuvieron a 161 de los 200 sospechosos nombrados en órdenes de detención, incluido el comentarista de televisión pro-gobierno Rasim Ozan Kütahyalı. El expediente del caso alega que la red blanqueó las ganancias de las apuestas ilegales y fraudes relacionados con phishing a través de “empresas de pago electrónicas, cuentas bancarias, sistemas de POS virtuales, oficinas de cambio de divisas, joyerías, empresas pantalla y plataformas de criptomonedas”, según Turkish Minute.

En el mismo caso de Adana se nombró a tres ejecutivos bancarios, ocho agentes de policía y cuatro abogados. El arresto de Kütahyalı atrajo atención en particular porque había tuiteado “Todas las bandas de apuestas ilegales serán eliminadas” el 13 de mayo, un día antes de que fuera puesto bajo custodia en su domicilio en Estambul y trasladado a Adana.

Los fiscales alegan que aproximadamente 37,7 millones de TL (800.000 dólares) se transfirieron desde su cuenta a otras cuentas que se sospecha se usaron para la estratificación, y que 15,7 millones de TL (350.000 dólares) fluyeron de vuelta desde cuentas dentro de la misma estructura presuntamente. Kütahyalı negó cualquier irregularidad después de su detención.

La oleada de aplicación ejecuta el Plan de Acción 2025-2026 de Erdoğan para combatir las apuestas ilegales y el juego virtual, publicado en el Resmi Gazete el 1 de noviembre de 2025. El informe de actividad de 2025 de MASAK registró 502 archivos de análisis relacionados con actividades de apuestas ilegales y envió 545 informes de inteligencia a las instituciones pertinentes, mientras que transacciones por valor de 5,1 mil millones de TL (131 millones de dólares) vinculadas a cuentas que presuntamente usaron organizadores de apuestas ilegales fueron suspendidas bajo medidas contra el lavado de dinero.

Una acción de aplicación similar ocurrió en el Reino Unido el mes pasado, con la Financial Conduct Authority realizando sus primeras redadas sobre el comercio ilegal de criptomonedas entre pares en abril, después de que funcionarios de la South West Regional Organised Crime Unit citaran el riesgo de lavado de dinero como la principal preocupación de aplicación.