ZachXBT acusa que LAB infló su subida para vender, recompensa de 10 mil dólares para rastrear al operador detrás de escena

El detective on-chain ZachXBT acusó el jueves al fundador del proyecto de terminal de trading de IA LAB, Vova Sadkov, de presuntamente manipular el mercado, ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares para reunir información interna relacionada. ZachXBT y el analista on-chain Specter afirman que, antes de la fuerte subida del precio a inicios de mayo, el equipo de LAB coordinó el depósito en las bolsas de tokens LAB por un valor de decenas de millones de dólares, lo que conformaría un presunto esquema de «pump and dump».

Recompensa de 10 mil dólares: la información clave que busca ZachXBT

ZachXBT explicó en la plataforma X que cualquiera que pueda aportar la siguiente información puede solicitar el premio de 10 mil dólares: el pasaporte o documento de identidad de Sadkov y la información interna de los market makers que operan para el proyecto spot de LAB en Bitget, así como en Bybit, Binance u OKX, incluyendo contratos y registros de chat, entre otros.

ZachXBT añadió que anteriormente había contactado en privado al equipo de LAB, pero no recibió respuesta alguna, por lo que escaló la investigación a un proceso público. También pidió que las bolsas centralizadas (CEX) establezcan mecanismos de detección proactiva: «Cuando ocurran este tipo de eventos, la bolsa central debería congelar las ganancias del intermediario y distribuirlas a los usuarios (las víctimas). No debería depender únicamente de las denuncias de los usuarios».

Acusaciones on-chain: ruta de depósitos de tokens y relación cruzada con SkyAI

El analista on-chain Specter señaló que algunos depósitos de tokens sospechosos ya habían ocurrido semanas antes, y que los costos de gas asociados provenían presuntamente de billeteras controladas por el equipo de LAB o por Sadkov. Specter también halló que algunas de las billeteras involucradas tenían vínculos con los tokens de SkyAI: ZachXBT ya había acusado previamente a SkyAI de presentar indicios de manipulación de mercado, lo que sugiere que los fondos relacionados podrían estar conectados entre proyectos.

Dentro del presunto esquema de manipulación descrito por ZachXBT: el manipulador concentra depósitos de grandes cantidades de tokens en la bolsa antes de la subida de precio, combinándolo con el aumento de la cotización para atraer a minoristas que sigan la tendencia; finalmente, realiza la toma de ganancias por arbitraje al descargar en el punto más alto. Todo el proceso aprovecha la psicología de persecución del precio por parte de los minoristas.

Críticas más amplias de la industria: la lista presunta de manipulación sigue creciendo

Las acciones de investigación de ZachXBT no son casos aislados. Recientemente también señaló públicamente varios proyectos con «tendencias de precio altamente sospechosas»:

RAVE: el mes pasado publicó un informe de investigación detallado que señala que hay indicios de manipulación detrás de una caída del 95% en el precio de la moneda

SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, RIVER: marcados como «tendencias de precio altamente sospechosas», incluidos en la lista presunta

En abril, ZachXBT dijo: «Las bolsas necesitan intervenir más rápido para combatir la manipulación. La detección a gran escala no es fácil, pero cada día de retraso hace que los traders minoristas sufran pérdidas y que la plataforma pueda cobrar comisiones según el volumen de operaciones. Independientemente de la intención, el resultado es el mismo».

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona en concreto el engaño de «pump and dump» en una bolsa centralizada?

Pump and dump se refiere a que el manipulador primero acumula los tokens y luego, mediante la coordinación de grandes compras, impulsa el precio para atraer a minoristas que sigan la tendencia y finalmente vender de forma concentrada para realizar arbitraje en el pico. En la versión de una bolsa centralizada, el manipulador podría depositar previamente grandes cantidades de tokens en la bolsa, generando una presión potencial de venta o manteniendo una profundidad de mercado falsa mediante acuerdos con market makers, lo que lleva a los minoristas a equivocarse al evaluar la demanda del token.

¿El mecanismo de recompensas de ZachXBT tiene validez legal?

La recompensa de ZachXBT se basa en la reputación personal y los compromisos públicos, no en un marco de contrato legal formal. Durante mucho tiempo, ha seguido casos de estafa mediante informes de investigación públicos y tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad de detectives on-chain. El premio normalmente se entrega directamente mediante billeteras de criptomonedas. Sin embargo, la protección anónima de quienes aportan información y los estándares de verificación dependen de la confianza personal, no de garantías de un mecanismo legal.

¿Qué responsabilidad asumen las bolsas centralizadas en este tipo de acusaciones de manipulación de mercado?

En el mercado cripto actual falta un estándar regulatorio unificado sobre la manipulación de mercado, como en los mercados financieros tradicionales. La responsabilidad principal de las bolsas se origina más en normas de autorregulación que en obligaciones legales imperativas. La postura de ZachXBT es: la bolsa no debería limitarse a esperar denuncias de los usuarios, sino establecer mecanismos de detección a gran escala y, una vez confirmada la manipulación, congelar la distribución de las ganancias relacionadas a los usuarios víctimas, en lugar de seguir cobrando comisiones a partir del volumen de operaciones generado por la manipulación.