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ZachXBT: Un corredor OTC ruso ayudó a blanquear dinero de ransomware por más de 4.7 millones de dólares, con flujos de fondos que van desde BTC hasta Avalanche

金色财经_

bitcoin news Acciones de ejecución Incidentes de seguridad Datos on-chain

2026-03-25 00:49:38

BTC-1,66%

AVAX-0,5%

AAVE-0,1%

金色财经 informa que “el detective en la cadena” ZachXBT publicó en la plataforma X que el corredor de OTC (comercio fuera de bolsa) de origen ruso, Aleksandr Khinkis, está sospechado de ayudar a un grupo de ransomware a lavar más de 4.700.000 dólares desde julio de 2025, mediante una sola cuenta en un intercambio. La investigación revela que los fondos relacionados se transfirieron a través de una ruta de cadena cruzada, vinculando Bitcoin a Avalanche, y se dividieron en 75 transferencias a su dirección de recarga en el intercambio, mientras que aproximadamente 16,6 millones de dólares están actualmente depositados en Aave, aunque continúan siendo retirados en lotes y convertidos en efectivo. ZachXBT señala que el sospechoso opera con frecuencia en el sudeste asiático y Australia, y que su información personal ha aparecido varias veces en incidentes de filtración de datos, lo que puede dificultar la aplicación de la ley a través de diferentes jurisdicciones. Además, hace un llamado a las víctimas para que reporten oportunamente las direcciones relacionadas, con el fin de mejorar la eficiencia en el congelamiento de fondos.

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