Riesgo de exchange

La policía de Vietnam ha detenido a varias personas relacionadas con la plataforma de criptomonedas ONUS, acusándolas de desviar fondos de inversores a través de publicidad falsa, lo que involucra miles de millones de dólares. Los investigadores afirman que los sospechosos manipularon la oferta y la demanda de tokens, y se han emitido citaciones a 140 personas. La plataforma ONUS afirma tener 7 millones de usuarios y un valor de mercado de aproximadamente 25 millones de dólares, pero aún no ha respondido a estas acusaciones.

Gate News Noticias, el 26 de marzo, Yu Xian, fundador de SlowMist, afirmó que un CEX ha eliminado la página que solicitaba a los usuarios ingresar la frase de recuperación en texto claro. Señaló que el modelo de seguridad de las carteras en páginas web en línea es muy bajo, mucho menor que en extensiones o aplicaciones; la recopilación de frases de recuperación en texto claro en páginas web en línea puede ser fácilmente imitada por sitios de phishing, y ya es una técnica común en ataques de phishing.

Gate News, el 26 de marzo, según la divulgación de ZachXBT, Circle congeló los saldos de USDC en 16 billeteras calientes relacionadas con operaciones el día anterior (25 de marzo). Las empresas relacionadas indicaron que esta acción está relacionada con un caso civil estadounidense cuyos detalles aún no se han hecho públicos. ZachXBT afirmó que, tras revisar los datos en cadena, estas direcciones están vinculadas a intercambios, plataformas de juego y operaciones de divisas, sin asociaciones evidentes entre ellas, y este congelamiento ya ha impactado las operaciones comerciales de las partes afectadas.

Gate News informa que el 25 de marzo, la Fundación Resolv anunció que, debido a un incidente de seguridad reciente en la stablecoin USR de Resolv Labs, tanto el protocolo como las aplicaciones se han suspendido. La función de reclamación de airdrop de Season 4 no está disponible temporalmente, y las funciones de staking y unstaking del token RESOLV tampoco están disponibles temporalmente. Una vez que el plan de recuperación del protocolo se finalice y la aplicación pueda volver a utilizarse de forma segura, se restablecerán las funciones correspondientes.

RootData publicó una alerta de transparencia en Twitter, señalando que múltiples intercambios descentralizados carecen de información, e instando a los proyectos a actualizar sus datos para mejorar su puntuación de transparencia. Este sistema de puntuación mide la integridad de la información de A a F, donde puntuaciones bajas significan mayor riesgo de fraude, y los inversores deben ser cautelosos.

Gate News reporta que el 25 de marzo, según el monitoreo de BlockSec Phalcon, una dirección que ha estado recibiendo continuamente fondos de la plataforma de transacciones ilegales Huione transfirió 200,000 USDT a un cierto CEX. Hace aproximadamente un mes, esta dirección había retirado un total de 1.78 millones de USDT del mismo CEX en 3 transacciones separadas.

El fundador de Network3, Rock, fue revelado que se quitó la vida el año pasado, y la comunidad señaló que enfrentaba múltiples presiones de la comunidad, el equipo e inversores. Los KOL indicaron que la personalidad optimista de Rock se convirtió en una debilidad en el espacio cripto, y las presiones que enfrentaba posiblemente estaban relacionadas con el creador de mercado Web3Port, cuya venta unilateral causó el colapso de múltiples tokens. El evento ha provocado una reflexión profunda sobre el entorno empresarial en el espacio cripto.

Un CEX reportó que hay traders con grandes posiciones abiertas en Polymarket, anticipando que el FDV de BP después del TGE superará los 200 millones de dólares, impulsando el aumento del precio de BP. El CEX confirmó tras investigar que estos traders no están relacionados con ellos, manteniendo una política de tolerancia cero hacia el trading con información privilegiada.

A partir del 25 de marzo, el precio de SIREN aumentó 30.89% a 1.69 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 1,228 millones de dólares. El proyecto combina IA y blockchain, pero enfrenta un riesgo grave de concentración de suministro, con los controladores teniendo 88.5% de los tokens, lo que aumenta el riesgo de volatilidad del mercado.

Circle congeló recientemente los saldos de USDC en 16 billeteras activas de múltiples empresas, una acción relacionada con un litigio civil estadounidense. Las billeteras afectadas se utilizaban para transacciones de usuarios a gran escala, y la acción de congelación ha generado cuestionamientos sobre los procesos de auditoría de Circle e impactos en las operaciones comerciales.

El detective en cadena ZachXBT reveló que Circle congeló los saldos de USDC en 16 billeteras activas debido a un litigio civil estadounidense, donde estas billeteras estaban asociadas con múltiples empresas, como intercambios y casinos. ZachXBT cuestionó si Circle realizó una revisión suficiente de la solicitud e indicó que esta acción ha impactado las operaciones comerciales.

El protocolo DeFi Resolv fue atacado el 22 de marzo. Los hackers acuñaron 80 millones de stablecoins USR a bajo costo y canjearon aproximadamente 25 millones de dólares, lo que provocó que el precio de USR se desvinculara y causara volatilidad en el mercado. El ataque fue resultado de la falta de medidas de seguridad en las cuentas privilegiadas del protocolo, lo que afectó la liquidez general e impactó el mercado de préstamos. Resolv pausó el protocolo e hizo hincapié en que los fondos de garantía no fueron afectados, pero los expertos consideran que las pérdidas invisibles causadas por el incidente son significativas.

Jinse Finance reporta que la Fundación Resolv publicó en la plataforma X anunciando que, debido a un incidente de seguridad reciente en la moneda estable USR de Resolv Labs, y con el protocolo y las aplicaciones suspendidas, la función de reclamación de airdrop de Season 4 no está disponible temporalmente. Además, las funciones de staking y unstaking del token RESOLV tampoco están disponibles temporalmente. Una vez que se finalice el plan de recuperación del protocolo y las aplicaciones puedan volver a utilizarse de forma segura, se restaurarán las funciones relevantes.

La empresa matriz de Balancer, el conocido protocolo de liquidez Balancer Labs, anunció el cierre de operaciones debido a pérdidas de 128 millones de dólares causadas por un ataque de piratas informáticos en noviembre, lo que hizo que la empresa no pudiera continuar operando. Los cofundadores enfatizaron que el protocolo seguirá existiendo y planean una reestructuración para concentrar recursos en productos básicos, siendo el próximo año crucial.

La plataforma de intercambio de NFT taiwanesa Lootex anunció que cerrará sus operaciones el 4 de abril de 2026, debido a cambios drásticos en el mercado global. La plataforma enfatiza la seguridad de los activos de los usuarios, sin necesidad de acciones urgentes. Los usuarios pueden continuar operando en otras plataformas, y el token de la plataforma $LOOT aún se puede intercambiar en bolsas. Esta empresa, fundada en 2018, después de 8 años de desarrollo, expresa su gratitud a sus seguidores.

El protocolo DeFi Resolv fue explotado por hackers que aprovecharon vulnerabilidades para acuñar 80 millones de stablecoins USR sin collateral a bajo costo, obteniendo ganancias de aproximadamente 25 millones de dólares, lo que provocó el desacoplamiento de precios y turbulencias en el mercado de préstamos. Aunque los oficiales afirmaron que los fondos de garantía no sufrieron pérdidas, los expertos criticaron los débiles controles de permisos y la falta de protecciones de seguridad efectivas. Este incidente reveló los riesgos potenciales de los stablecoins y el impacto de la inflación de suministro en los mercados.

Los cofundadores de CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khaderwal, fueron arrestados por acusaciones de fraude que implican ₹71.6 lakh. Un denunciante alegó haber sido engañado mediante promesas de altos rendimientos. CoinDCX niega las acusaciones, calificándolas de falsas y conspiratorias.

El fundador del intercambio de criptomonedas indio CoinDCX fue arrestado por la policía bajo sospecha de fraude, tras una denuncia presentada por un asesor de seguros que afirmó haber sufrido pérdidas en un sitio web no oficial. CoinDCX negó las acusaciones, alegando que el fraude fue perpetrado por sitios web falsificados, e indicó que ya ha reportado múltiples sitios falsos. Este arresto marca el segundo incidente policial de la empresa en el último año.