Les autorités cherchent la confiscation de $200K en USDT lié à l'arnaque « Pig Butchering » de Tinder

En bref

• Le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a déposé une action de confiscation civile pour récupérer environ 200 000 $ en USDT liés à une escroquerie d’investissement en ligne.
• Il a retracé une partie des pertes d’un résident du Massachusetts provenant d’une plateforme de trading frauduleuse suspectée vers un compte crypto saisi en juin 2025.
• Les récupérations pour escroqueries restent rares.

Le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a déposé lundi une action de confiscation civile visant à récupérer un peu plus de 200 000 $ en stablecoin USDT, que les procureurs ont déclaré être le produit d’une fraude en ligne d’investissement en cryptomonnaie. Les jetons ont été tracés jusqu’à un schéma qui visait un résident du Massachusetts, victime d’une arnaque par une correspondante sur Tinder qui proposait une opportunité de trading en crypto prétendue, selon les documents judiciaires. La criminalité liée à la crypto a augmenté de 162 % en 2025, selon Chainalysis, avec des adresses illicites recevant au moins $154 milliards—principalement alimentée par une hausse des flux vers des entités sanctionnées. Parmi ce chiffre, les escroqueries de type « pig-butchering»—un mélange de romance, d’ingénierie sociale et de fraude à l’investissement—reposent sur des tactiques de manipulation de longue durée où les escrocs instaurent la confiance en ligne, pressent les victimes d’envoyer de l’argent à ce qui semble être des plateformes de trading légitimes, puis extorquent des paiements supplémentaires jusqu’à ce que la victime réalise que les profits sont faux et que les fonds ont disparu.

Décryptage des escroqueries “pig-butchering” Le schéma du Massachusetts suit ce scénario familier. La victime a rencontré sur Tinder quelqu’un utilisant le nom de « Nino Martin », qui a rapidement suggéré de passer la conversation sur WhatsApp, un changement courant utilisé par les escrocs pour éloigner les victimes des plateformes modérées et entrer dans des chats plus privés. « Martin » aurait prétendu être un conseiller financier et proposé d’aider la victime à gagner de l’argent en trading de cryptomonnaie. Suivant les instructions, la victime a créé un compte et commencé à transférer des fonds vers un site de trading que les forces de l’ordre considéraient comme frauduleux. Après que les transferts de la victime depuis un compte légitime aient été signalés comme suspects, des personnes liées à la plateforme suspectée auraient contacté la victime avec des instructions destinées à contourner les restrictions. Au moment où la victime a contacté les forces de l’ordre, les procureurs ont déclaré qu’elle avait transféré environ 504 353 $ à la plateforme frauduleuse suspectée. Les enquêteurs ont ensuite retracé une partie des fonds vers un compte de cryptomonnaie saisi en juin 2025. Le gouvernement a indiqué que le USDT saisi représentait une partie des pertes de la victime.

Criminalité transnationale en crypto Les schémas de pig-butchering ont de plus en plus été liés à des opérations de crime organisé, notamment dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est. Les autorités américaines et d’autres ont pris des mesures au cours de l’année dernière pour cibler l’infrastructure derrière ces escroqueries, y compris les intermédiaires financiers et les réseaux de blanchiment d’argent qui y sont liés. Ces efforts incluent la sanction du marché de blanchiment d’argent Huione au Cambodge et l’arrestation de Chen Zhi, chef de Prince Holdings Group, qui a des liens avec des activités d’escroquerie régionales. Les autorités chinoises ont également arrêté les chefs de familles criminelles liées à des escroqueries et des réseaux de jeux d’argent en Myanmar, ainsi que d’autres crimes, en condamnant plusieurs à mort et d’autres à de longues peines d’incarcération. Mais même lorsque des fonds sont identifiés, leur récupération est souvent difficile. Alex Katz, PDG et co-fondateur de Kerberus, a déclaré à Decrypt que la plupart des victimes ont peu de chances de récupérer leur argent, en particulier lorsque les fonds sont rapidement transférés entre blockchains ou convertis en cryptomonnaies largement utilisées. « Si les fonds sont convertis en stablecoins, il peut être possible d’essayer de geler les fonds avec l’aide d’émetteurs comme Tether ou Circle, mais ce processus est très difficile et, dans de nombreux cas, quasi impossible », a-t-il dit.  « Si les fonds sont envoyés à une plateforme centralisée, la récupération peut être possible—mais seulement si la plateforme est rapidement informée, ce qui nécessite généralement la coopération de la police », a-t-il ajouté, notant que « dans de nombreux pays, ce niveau de coopération est presque impossible à obtenir ». Katz a indiqué que la réponse des forces de l’ordre restait inégale selon les pays, beaucoup d’agences manquant de procédures établies pour traiter les cas de fraude en cryptomonnaie, ou refusant de prendre en charge des cas ne impliquant pas des sommes substantielles. En conséquence, il a dit, les escroqueries de type pig-butchering et les efforts de récupération ont peu connu d’améliorations significatives. « Il reste extrêmement difficile de faire coopérer les forces de l’ordre, et dans certains pays, c’est presque impossible. Dans de nombreux cas, il n’y a tout simplement pas assez de signalements pour que les autorités disposent de protocoles appropriés », a-t-il déclaré.

« En conséquence, lorsque des incidents se produisent, elles ne savent souvent pas comment les gérer, ne sont pas sûres que le problème soit même réel, et ne priorisent pas ces cas. »