Le Trésor américain sanctionne les plateformes cryptographiques britanniques pour évasion des sanctions contre l'Iran

• L’OFAC a sanctionné deux plateformes d’échange de crypto-monnaies au Royaume-Uni, à savoir Zedcex et Zedxion, pour avoir aidé l’Iran à contourner les sanctions
• C’est la première fois que l’OFAC cible directement des plateformes d’échange de crypto-monnaies ayant des liens avec l’Iran.

Le Trésor américain a sanctionné deux plateformes d’échange de crypto-monnaies au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour avoir prétendument aidé l’Iran à contourner les sanctions financières américaines et internationales. Les sanctions ont été émises par l’OFAC, ou Office of Foreign Assets Control, du Trésor américain. C’est la première fois que l’OFAC sanctionne des plateformes d’échange de crypto-monnaies pour leur rôle dans le secteur financier iranien.

Selon le Trésor américain, les deux plateformes d’échange de crypto-monnaies ont fourni aux utilisateurs un accès à des services financiers qui soutenaient des individus et entités iraniennes soumis à des sanctions américaines. L’OFAC a également déclaré que ces deux plateformes facilitaient la migration des fonds de personnes sanctionnées à travers le système financier international en utilisant des actifs numériques.

Personnes et groupes ciblés

En plus des transactions, l’OFAC a inscrit sept individus iraniens sur la liste noire. La sanction a également été appliquée à Babak Zanjani, un homme d’affaires iranien ayant un casier judiciaire financier, qui aurait été libéré dans le seul but de faciliter le transfert de fonds pour le régime.

Selon des responsables du Trésor, le groupe utilisait l’infrastructure de cryptomonnaie pour dissimuler le flux de fonds et échapper aux contrôles bancaires traditionnels. Une analyse de la blockchain liée à cette désignation révèle que des adresses de portefeuille associées à ces entités ont facilité des transactions dépassant 389 millions de dollars.

Le Trésor a souligné que l’utilisation d’actifs numériques ne constitue pas une protection contre l’application des sanctions et que les activités liées à la crypto restent soumises aux lois et réglementations américaines.

Implications pour la conformité en crypto

L’OFAC a insisté sur le fait que ces sanctions constituent un message fort concernant l’application des sanctions face à l’évolution des technologies financières. L’OFAC a averti que les plateformes de crypto qui ne suivent pas des procédures de conformité appropriées pourraient faciliter des financements illicites et faire l’objet d’actions de la part des autorités si elles facilitent sciemment des transactions avec des juridictions ou des personnes sanctionnées. Les sanctions obligent les personnes américaines à geler toutes les propriétés et intérêts dans les propriétés des entités nommées et à interdire toutes transactions impliquant ces dernières.

Cependant, des responsables du Trésor ont souligné que toutes les plateformes doivent disposer de programmes de conformité solides, quel que soit leur lieu d’origine. Les actions contre Zedcex et Zedxion indiquent un durcissement de l’application des lois américaines contre l’évasion facilitée par la crypto liée à l’Iran. La désignation par l’OFAC des plateformes et des individus impliqués dans le transfert de fonds illicites montre que l’industrie des actifs numériques est soumise aux lois américaines sur les sanctions.

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