Le compte SBF affirme que FTX n'a jamais fait faillite : après la prise en charge par l'avocat, une fausse demande de faillite a été déposée pour en tirer profit

7 policiers malaisiens intimidant et extorquant des touristes chinois pour obtenir 35,2 millions de yuans en cryptomonnaie

7 policiers et 5 hommes ont fait irruption dans une résidence à Kajang, Malaisie, et ont extorqué environ 200 000 ringgits à 8 touristes chinois en utilisant la menace de dénonciation. La police a déjà arrêté les policiers impliqués. L'affaire met en lumière de graves problèmes de criminalité et de faux services d'application de la loi.

SBF nie la vérité sur la faillite de FTX en prison, un déficit de 8 milliards de dollars ravive la controverse dans la cryptomonnaie

Le 10 février, Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison pour plusieurs accusations de fraude et de complot, a de nouveau pris la parole via son compte X certifié, affirmant que « FTX n’a jamais fait faillite » et accusant l’avocat chargé de la gestion de la société d’avoir déposé une « fausse demande de faillite ». Cette déclaration contraste fortement avec la décision du tribunal américain, les documents réglementaires et les résultats des audits financiers, et a rapidement suscité l’attention de la communauté cryptographique. Selon les dossiers judiciaires, SBF aurait détourné plus de 8 milliards de dollars d’actifs de clients, entraînant la faillite de la plateforme à la fin de 2022, ses pertes massives liées à la société de trading associée Alameda Research étant la cause directe de l’effondrement. Bien que la récupération d’actifs ultérieure et la reprise du marché aient dans certains cas amélioré les attentes des créanciers, le procureur et le juge ont tous deux souligné que cela ne pouvait pas changer le fait établi de fraude.

Six arrestations en France pour enlèvement lié à la cryptomonnaie

La police française a arrêté six suspects liés à l'enlèvement d'une magistrate et de sa mère, qui ont réussi à s'échapper sans payer de rançon. L'incident met en lumière une tendance croissante de crimes liés à la cryptomonnaie en France, incitant les forces de l'ordre à agir.

Xinbi fonctionne toujours après la répression, le volume de transactions atteint 17,9 milliards de dollars US

Xinbi, un marché chinois d'entiercement en ligne, continue de prospérer malgré les efforts des forces de l'ordre, témoignant de sa résilience dans les réseaux financiers informels. Avec un volume de transactions d'environ 17,9 milliards de dollars, il s'est adapté en déplaçant ses opérations vers des plateformes moins surveillées et en lançant XinbiPay pour des solutions de paiement. Cette adaptabilité complique la surveillance réglementaire des risques financiers et de la fraude.

Aide à la Turquie à geler 1 milliard de dollars d'actifs, la voie de conformité de Tether a changé

Les autorités turques ont gelé des actifs de Veysel Sahin d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars en raison de son implication présumée dans l'exploitation de jeux d'argent illégaux et le blanchiment d'argent. La société de cryptomonnaie impliquée dans l'opération de gel est Tether Holdings. Tether collabore activement à la lutte mondiale contre la criminalité liée aux cryptomonnaies et a gelé au cours des dernières années 3,4 milliards de dollars USDT liés à des activités illégales, montrant ainsi une image positive de coopération avec les autorités.

Cambriolage en salle : 66 millions ! Deux lycéens conduisent 600 miles pour kidnapper un détenteur de cryptomonnaie

Deux adolescents californiens de 16 et 17 ans ont conduit 600 miles jusqu'en Arizona, déguisés en livreurs, pour commettre un cambriolage avec violence. Leur cible était une cryptomonnaie d'une valeur de 66 millions de dollars. Après leur arrestation, la police a saisi des outils de contrainte et des armes imprimées en 3D. L'enquête a révélé qu'une personne mystérieuse avait planifié le crime via Signal et avait fourni un financement de 1 000 dollars.