L’émetteur de stablecoins Tether a annoncé le 27 février avoir gelé un total d’environ 42 milliards de dollars en jetons crypto en raison de fonds associés liés à des « activités illégales », dont 35 milliards de dollars ont été gelés depuis 2023. Cette semaine, Tether a également aidé le département de la Justice des États-Unis (DOJ) à geler près de 61 millions de dollars USDT, ce qui était lié à l’arnaque de la « plaque de tuerie de cochon ».
Les capacités de gel de Ether et les mécanismes de coopération des forces de l’ordre
Tether est le plus grand émetteur de stablecoins au monde, et son token indexé en USDT, USDT, a une valeur de marché en circulation de plus de 180 milliards de dollars, plus que triplée par rapport à environ 700 milliards il y a trois ans. En tant qu’émetteur centralisé de l’USDT, Tether dispose des capacités techniques pour geler à distance les jetons USDT détenus dans le portefeuille de n’importe quel utilisateur à la demande des forces de l’ordre, sans la connaissance ni la coopération des détenteurs.
Ce gel de 61 millions de dollars qui a aidé le département de la Justice des États-Unis vise des fonds liés à l’arnaque de « l’abattage du porc ». Le meurtre de cochons est une méthode de fraude émotionnelle bien conçue dans laquelle les attaquants établissent une relation personnelle de confiance avec la victime pendant longtemps, puis la guident à investir des fonds dans des plateformes de cryptomonnaies, et finissent par s’enfuir avec l’argent. Tether a également gelé auparavant des portefeuilles liés à la traite des êtres humains en Israël et en Ukraine, « terrorisme et guerre », ainsi que des fonds de plateforme pour la plateforme d’échange russe autorisée Garantex.
Contexte plus large de la criminalité crypto : l’ampleur du blanchiment d’argent a été décuplée par huit en cinq ans
Le gel de Tether reflète des défis plus larges liés à la AML des cryptomonnaies. Des chercheurs en blockchain ont noté en janvier 2026 que les blanchisseurs d’argent avaient reçu au moins 820 millions de dollars en cryptomonnaies l’année dernière, une augmentation significative par rapport aux 100 millions de dollars de 2020, en partie grâce à l’expansion des réseaux criminels ayant comme public principal des groupes ethniques sinophones.
Le Groupe d’action financière (GAFI) a également appelé les pays à prendre des mesures plus strictes pour lutter contre les activités financières illicites sur le marché des cryptomonnaies l’année dernière, soulignant que la régulation du marché des cryptomonnaies est généralement moins stricte que celle des marchés financiers traditionnels, offrant aux criminels des seuils relativement bas pour le blanchiment d’argent.
Aperçu des principales actions de gel et des quantités de Tether
2026 (Cette semaine): A aidé le département de la Justice des États-Unis (DOJ) à geler près de 61 millions de dollars en USDT dans le cadre de l’affaire de fraude « Pig Butchering »
De 2023 à aujourd’hui: Gel cumulatif de 35 milliards de dollars d’actifs liés à des activités illicites, une composante majeure des 42 milliards de dollars totalisés
La traite des êtres humains est associée au conflit: Gel des portefeuilles liés à la traite des êtres humains en Israël et en Ukraine ainsi qu’à « terrorisme et guerre »
Application des sanctions Garantex: Gel des fonds de plateforme pour Garantex, une plateforme d’échange de cryptomonnaies russe sanctionnée par les États-Unis
Questions fréquemment posées
Comment Tether peut-il geler à distance l’USDT, et qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ?
En tant qu’émetteur centralisé d’USDT, Tether dispose d’une architecture technique qui conserve la capacité de geler à distance des jetons à des adresses de portefeuille spécifiques. Sur demande des forces de l’ordre, Tether peut directement mettre les USDT hors circulation à une adresse spécifique sans la connaissance ni la coopération du titulaire du portefeuille. Cela montre que, bien que l’USDT fonctionne sur la blockchain, il ne s’agit pas d’un actif totalement décentralisé ou non censuré et dispose d’un certain degré de capacités de contrôle centralisé.
Pourquoi l’arnaque du « Pig Butchering » est-elle particulièrement répandue dans le domaine des cryptomonnaies ?
La mise à mort de cochons est une méthode de fraude émotionnelle à long terme : les agresseurs instaurent délibérément la confiance des victimes via les réseaux sociaux ou les plateformes de rencontres, puis guident les victimes à investir des fonds sous le nom d’investissements en cryptomonnaies à haut rendement, et finalement l’argent disparaît. En raison de la nature transfrontalière des transactions en cryptomonnaies et de l’anonymat relatif de certaines plateformes, les escrocs préfèrent utiliser les stablecoins comme outils de transfert, ce qui rend difficile pour les systèmes de régulation financière traditionnels de les suivre en temps réel.
Quelles sont les exigences du GAFI pour la AML des cryptomonnaies et comment cela affecte-t-il les émetteurs de stablecoins comme Tether ?
Le Groupe d’action financière (GAFI) appelle les États membres à renforcer la supervision des fournisseurs de services d’actifs cryptographiques (VASP), en exigeant que les procédures KYC (connaissance de votre client) et AML (lutte contre le blanchiment d’argent) soient mises en œuvre conformément aux institutions financières traditionnelles, et à la mise en œuvre de la règle de voyage, qui exige que les transferts crypto enregistrent les informations d’identité des deux parties envoyant et recevant des fonds. Pour Tether, ces exigences s’alignent étroitement avec ses mécanismes de coopération en matière d’application de la loi existants.
