Informations clés
Les législateurs demandent une révision par le DOJ et le Trésor des contrôles de Binance concernant les sanctions et la lutte contre le blanchiment d'argent.
Des rapports alléguent que 1,7 milliard de dollars en crypto ont été transférés vers des entités liées à l'Iran via la plateforme.
Les sénateurs expriment des préoccupations concernant la conformité après règlement et les liens politiques.
Les démocrates du Sénat ont demandé au DOJ et au Trésor américain d'examiner si Binance a violé les sanctions américaines et les termes de son règlement de 2023 avec les autorités fédérales. La demande suscite un nouvel examen des contrôles de la plateforme contre le financement illicite.
NOUVEAU : Onze sénateurs démocrates du comité bancaire du Sénat, dont @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks et @SenRubenGallego, ont envoyé une lettre à @PamBondi et @SecScottBessent exhortant le DOJ et le Trésor à enquêter sur @binance suite à des rapports médiatiques sur des activités de financement illicite, notamment…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 février 2026
La lettre provient de onze démocrates du comité bancaire, du logement et des affaires urbaines du Sénat américain. Elle appelle à une révision complète des systèmes de conformité de Binance après que des médias ont lié la plateforme à des transactions impliquant des entités iraniennes.
Allégations de transactions liées à l’Iran
Les sénateurs ont indiqué que des résultats internes de conformité chez Binance suggéraient que près de 1,7 milliard de dollars en actifs numériques auraient été transférés via la plateforme vers des acteurs iraniens. La lettre mentionne des groupes liés au terrorisme et à l’appareil de sécurité iranien. Les législateurs ont affirmé qu’un fournisseur lié à Binance aurait géré une grande partie de ces transferts.
La lettre, dirigée par Mark Warner et signée par la membre de rang Elizabeth Warren, indique également que des utilisateurs iraniens auraient accédé à plus de 1 500 comptes. Elle met en garde contre le fait que des acteurs liés à la Russie pourraient avoir utilisé la plateforme pour contourner les sanctions.
Les sénateurs ont exprimé leur inquiétude face au fait que Binance aurait licencié des employés ayant signalé des activités suspectes. Ils ont aussi évoqué des rapports selon lesquels la plateforme aurait réduit sa collaboration avec les autorités. Ils soutiennent que de telles actions seraient contraires à son accord fédéral.
Obligations de conformité et règlement antérieur
En 2023, Binance a plaidé coupable de violations liées aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d’argent. La plateforme a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars et de se soumettre à une supervision américaine. Le règlement exigeait le renforcement des vérifications d’identité et des contrôles de sanctions.
Conformément à son accord avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor, Binance s’est engagé à bloquer les transactions interdites. Les sénateurs ont affirmé que les flux rapportés vers l’Iran compromettaient ces engagements. Ils ont demandé aux régulateurs de confirmer si Binance maintenait des contrôles efficaces.
Liens politiques et risques plus larges
La lettre mentionne également les liens commerciaux récents de Binance avec Donald Trump et ses activités cryptographiques familiales. Les législateurs ont cité la promotion d’un stablecoin soutenu par Trump, émis par World Liberty Financial, un acteur majeur lié au projet.
Ils ont aussi évoqué la grâce accordée par Trump au fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui avait plaidé coupable pour ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et avait été condamné à quatre mois de prison.
Au-delà de l’Iran, les sénateurs ont souligné l’expansion de Binance dans certaines régions de l’ex-Union soviétique et ses partenariats qui pourraient exposer la plateforme à des risques liés aux sanctions concernant la Russie. Ils ont demandé une réponse des responsables fédéraux d’ici le 13 mars.
Cet article a été publié à l’origine sous le titre : Les démocrates du Sénat appellent le DOJ et le Trésor à enquêter sur la conformité de Binance aux sanctions sur Crypto Breaking News – votre source fiable pour l’actualité crypto, Bitcoin et blockchain.
