9 mars, Washington — Le Département du Trésor américain a lancé une étude conformément à la loi GENIUS, se concentrant sur la détection des activités illégales impliquant des actifs numériques et proposant de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité en cryptomonnaie. En examinant les retours du secteur et en analysant l’intelligence artificielle, l’identité numérique, la blockchain et les API, le département a identifié une augmentation des risques liés à l’abus de mixers, de plateformes DeFi et de portefeuilles non custodiaux.
Le rapport indique que les stablecoins représentent jusqu’à 84 % des transactions cryptographiques illégales, devenant une priorité réglementaire. Pour faire face à ces risques, le département recommande l’utilisation d’outils de surveillance blockchain en temps réel alimentés par l’IA, ainsi que l’intégration des principaux émetteurs de stablecoins dans un cadre de conformité financière plus strict. Alex Thorn, responsable de Galaxy Research, souligne que renforcer la régulation aidera à réduire la propagation de la criminalité liée aux actifs numériques.
Le rapport révèle également que des hackers nord-coréens ont volé environ 2,8 milliards de dollars en cryptomonnaies au cours des deux dernières années, avec une perte unique de 1,5 milliard de dollars au début de 2025. Ces fonds pourraient soutenir les programmes d’armement de la Corée du Nord, illustrant la montée continue des menaces cybernétiques soutenues par l’État. Par ailleurs, la fraude en ligne et l’évasion des sanctions se développent rapidement. Selon Chainalysis, les entités sous sanctions ont transféré environ 104 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025, soit une hausse de 694 %.
Le Département du Trésor indique que ces découvertes alimenteront la mise à jour du cadre réglementaire, en lien étroit avec le projet de loi CLARITY. Ce dernier vise à fournir des directives plus claires pour la régulation des actifs numériques, sans imposer leur intégration dans le système bancaire traditionnel, afin d’accroître la transparence et la conformité.
Dans l’ensemble, les mesures renforcées de régulation et de surveillance blockchain du Département du Trésor visent à réduire les risques d’abus des stablecoins et de criminalité transfrontalière, tout en offrant un environnement plus sûr pour les investisseurs. À l’avenir, avec l’application concrète de l’IA et des outils d’analyse on-chain, les autorités de régulation pourront mieux lutter contre la criminalité dans le secteur des cryptomonnaies et contre les menaces soutenues par des États.
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