Michael Zidell, victime d’une arnaque de « pig butchering » crypto d’une valeur de 20 millions de dollars, a déposé une plainte contre Citibank devant la Cour fédérale du district de Manhattan
Dans la plainte déposée par Michael, Citibank aurait « fait preuve d’un aveuglement volontaire » envers ses obligations et devoirs légaux au moment où il était autorisé à déposer des millions de dollars auprès d’escrocs disposant de comptes à la banque
La plainte déposée affirme que Citibank a fait preuve de négligence dans le traitement de 43 transactions totalisant 20 millions de dollars vers un compte frauduleux lié à une arnaque crypto de romance « pig butchering »
Il est important de noter que les escrocs utilisant l’alias « Carolyn Parker » ont poursuivi la victime afin qu’elle investisse dans une fausse entreprise d’NFT au début de 2023
La plainte allègue également que Citibank a ignoré des alertes de transactions suspectes, notamment pour 12 transactions totalisant environ 4 millions de dollars vers une entreprise appelée Guju Inc., et n’a pas mis en place des protocoles adéquats de lutte contre le blanchiment d’argent
Un aperçu de l’arnaque a eu lieu avec Michael Zidell
D’après les informations disponibles, Michael Zidell a d’abord noué une relation amicale et sociale avec Carolyn Parker, qu’il a ensuite perçue comme une relation amoureuse ; Parker a convaincu la victime d’investir dans une entreprise de jetons NFT, promettant des rendements importants
Au fil de plusieurs mois, Zidell a effectué 43 virements bancaires totalisant 20 millions de dollars vers divers comptes à la banque détenus par les malfaiteurs. Et fin avril 2023, il a été rapporté que le site web de la plateforme d’investissement et les fonds de la victime avaient disparu
La plainte met en avant des « vulnérabilités systématiques à l’intersection des systèmes fiduciaires et crypto », suggérant que les processus AML de Citibank sont insuffisants pour faire face aux arnaques crypto modernes
Citibank n’aurait pas correctement surveillé les comptes recevant l’argent des fonds de Zidell, malgré de grosses sommes transférées entrantes et sortantes d’une manière cohérente avec des activités frauduleuses
La « pig butchering » inquiète la crypto à l’approche
Les arnaques de « pig butchering », mélange sophistiqué d’escroquerie d’investissement par romance et de fraude à la confiance, ont émergé comme une menace majeure et en hausse pour l’écosystème crypto
D’après un rapport de Chainalysis, le marché des cryptomonnaies a perdu 9,9 milliards de dollars à cause d’une escroquerie, la « pig butchering » représentant 33,2% du montant total dérobé en 2024
Les 33,2% de la « pig butchering » signalent une hausse nette de 40% sur un intervalle en glissement annuel ; d’un autre côté, une étude de l’Université du Texas note qu’entre janvier 2020 et février 2024, le marché mondial a perdu 75,3 milliards de dollars à cause de la « pig butchering »
En 2025, la « pig butchering » s’est imposée comme l’une des techniques d’arnaque les plus dommageables, avec des compromissions de portefeuilles et des piratages de CEX figurant parmi les types d’arnaques les plus marquants qui inquiètent les utilisateurs crypto
En décembre dernier, il a été rapporté que 3,6 milliards de dollars avaient été dérobés en fonds Ethereum destinés à la « pig butchering » sur 200 000 cas identifiés
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