Les banquiers ont déposé un rapport d'activité suspecte auprès de l'Agence nationale de criminalité du Royaume-Uni le 16 mai 2024 concernant un don de 5 millions de livres sterling à Nigel Farage de la part du milliardaire de la cryptomonnaie Christopher Harborne, a rapporté The Guardian. Les banquiers ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas retracer l'origine ultime des fonds, bien qu'un rapport d'activité suspecte ne constitue pas une preuve de malversation. La déclaration intervient alors que le commissaire aux normes du Parlement enquête pour savoir si Farage aurait dû déclarer le don, qu'il affirme n'avoir pas été tenu de divulguer car il n'était pas encore politicien lorsqu'il l'a reçu.
Les banquiers ont déposé un rapport d'activité suspecte le 16 mai 2024
Les banquiers ont déposé le rapport d'activité suspecte auprès de l'Agence nationale de criminalité le 16 mai 2024, selon The Guardian. Le rapport indiquait que les banquiers n'étaient pas satisfaits de pouvoir retracer l'origine ultime des fonds. Un rapport d'activité suspecte n'est pas une preuve de malversation et ne constitue pas un rapport de crime — il invite l'agence à examiner une transaction et à décider s'il existe des motifs pour une enquête plus approfondie.
Christopher Harborne est un homme d'affaires britannique basé en Thaïlande, détenant une participation de 12 % dans l'émetteur de USDT Tether, et figure en sixième position dans la liste des riches du Sunday Times. Les banques prêtent une attention particulière aux transactions impliquant des « personnes politiquement exposées », considérées comme présentant un risque accru de corruption ou de pots-de-vin. Les avoirs cryptographiques de Harborne ont accru ce risque en termes bancaires, car l'argent déplacé dans et hors des cryptomonnaies est plus difficile à retracer, a indiqué The Guardian.
Farage a déclaré au journal qu'il n'avait pas été informé du rapport d'activité suspecte et qu'il n'avait « aucune raison de douter de la source ultime de l'argent ». Il a affirmé que l'information avait été « obtenue illégalement » par le journal et a précisé qu'il n'était au courant d'aucune discussion avec l'Agence nationale de criminalité concernant des transactions le concernant. L'Agence nationale de criminalité a refusé de confirmer ou de nier avoir reçu un quelconque rapport, précisant que les rapports d'activité suspecte sont confidentiels et que violer cette confidentialité pourrait constituer une infraction de « dénonciation calomnieuse » en vertu de la loi sur les produits de la criminalité.
Divergences de chronologie sur le transfert de 5 millions de livres
Les avocats de Harborne ont indiqué au Guardian que Farage avait reçu l'argent le 5 avril 2024. Des sources du secteur financier citées par le journal ont indiqué qu'au moins une partie des 5 millions de livres était arrivée après le 23 mai 2024, date à laquelle Farage a annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'élection générale de cette année-là, déclarant que ce n'était « pas le bon moment pour moi ». Il a changé d'avis quelques jours plus tard pour se présenter à Clacton.
Ce calendrier semble entrer en contradiction avec un récit dans un nouveau livre, « The Farage Factor » de l'aristocrate conservateur Michael Ashcroft, qui indique que Reform préparait déjà sa candidature à la mi-mai, ayant recruté un producteur de GB News pour aider à promouvoir un événement d'annonce prévu, a noté The Guardian.
Farage a décrit l'argent comme un « don inconditionnel » et a donné plusieurs explications différentes sur son usage, notamment pour le financement de la sécurité, une récompense pour sa campagne sur le Brexit, et « l'affaire de personne », affirmant qu'il pourrait le dépenser en Ferrari s'il le voulait.
Le commissaire aux normes enquête sur l'obligation de déclaration
Farage a soutenu qu'il n'était pas tenu de déclarer le don car il n'était pas encore politicien lorsqu'il l'a reçu. Selon le rapport du Guardian, il est devenu une « personne ayant une influence significative » sur l'entité juridique de Reform le 1er mai 2024, et il a été président honoraire du parti de mars 2021 à juin 2024.
Le commissaire aux normes du Parlement enquête pour déterminer si le fait de ne pas avoir déclaré l'argent a enfreint ses règles, et le Labour l'a accusé d'avoir évité tout contrôle concernant ce don. Quelques heures avant le dernier rapport du Guardian, Farage a déclaré qu'il provoquerait une élection partielle dans sa circonscription de Clacton, une démarche qui semble avoir échoué puisque les Conservateurs, le Labour, les Verts, les Libéraux-démocrates et Restore Britain ont tous indiqué qu'ils ne présenteraient pas de candidats, qualifiant la compétition de « cirque ». S'il est réélu, Farage devra toujours faire face à l'enquête sur les normes et à toute sanction qui pourrait en découler.
Farage a également été la cible d'appels séparés pour une enquête sur sa « non-déclaration du soutien financier » de la part de George Cottrell, un fraudeur condamné ayant des liens avec un casino cryptographique offshore. Le leader de Reform UK a nié que ces avantages devaient être déclarés, et Cottrell nie avoir attendu quelque chose en retour.
FAQ
Que les banquiers ont-ils signalé à l'Agence nationale de criminalité du Royaume-Uni le 16 mai 2024 ?
Les banquiers ont déposé un rapport d'activité suspecte concernant un don de 5 millions de livres sterling à Nigel Farage de la part du milliardaire de la cryptomonnaie Christopher Harborne. Les banquiers ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas retracer l'origine ultime des fonds. Un rapport d'activité suspecte n'est pas une preuve de malversation et invite l'agence à examiner une transaction pour décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête plus approfondie.
Pourquoi le commissaire aux normes du Parlement enquête-t-il sur Nigel Farage ?
Le commissaire aux normes du Parlement examine si le fait que Farage n'ait pas déclaré le don de 5 millions de livres a enfreint ses règles. Farage a soutenu qu'il n'était pas tenu de déclarer le don car il n'était pas encore politicien lorsqu'il l'a reçu, bien qu'il soit devenu une « personne ayant une influence significative » sur l'entité juridique de Reform le 1er mai 2024.
Qui est Christopher Harborne et quel est son lien avec Tether ?
Christopher Harborne est un homme d'affaires britannique basé en Thaïlande, détenant une participation de 12 % dans l'émetteur de USDT Tether, et figure en sixième position dans la liste des riches du Sunday Times. Il a également fait des dons de plusieurs millions de livres à Reform UK.
