L’affaire d’un crypto-blanchisseur bulgare accusé d’avoir transféré $290K , des fonds confisqués, depuis la prison

Rossen Iossifov, un ressortissant bulgare de 53 ans actuellement incarcéré pour 111 mois dans une prison fédérale pour blanchiment de près de 5 millions de dollars en cryptomonnaie, a été inculpé pour avoir conspiré à déplacer 290 000 dollars de cryptomonnaie confisquée par décision de justice, pendant sa détention. Les procureurs affirment qu’il a effectué ces transferts en janvier 2024 via plusieurs plateformes d’échange et services de mixage afin d’empêcher le gouvernement de saisir les fonds. Iossifov avait été condamné en 2021 pour son rôle dans le réseau Alexandria Online Auction Fraud, où il exploitait RG Coins, une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Sofia, qui convertissait des produits illicites en espèces pour une organisation frauduleuse roumaine.

Iossifov condamné en 2021 pour un schéma de blanchiment de 5 millions de dollars via RG Coins

Iossifov possédait et dirigeait RG Coins, une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Sofia, en Bulgarie. Il a été condamné en 2021 pour des conspirations de racket et de blanchiment d’argent en raison de son rôle dans le réseau Alexandria Online Auction Fraud. L’organisation roumaine publiait de fausses annonces pour des voitures et d’autres biens de forte valeur sur des sites comme eBay et Craigslist, collectait des paiements auprès d’au moins 900 victimes américaines, puis acheminait les produits vers des blanchisseurs à l’étranger.

Les éléments présentés au procès ont montré qu’Iossifov blanchissait près de 5 millions de dollars en cryptomonnaie en moins de trois ans. Il a été condamné à verser plus de 2,6 millions de dollars de restitution et à confisquer la cryptomonnaie, qui fait désormais l’objet de la nouvelle affaire. Il purgeait alors une peine de 111 mois au moment où les transferts allégués ont eu lieu.

Le DOJ engage de nouvelles poursuites pour des transferts en prison en janvier 2024

Iossifov a fait sa première comparution devant le tribunal du district Est du Kentucky cette semaine, à la suite de chefs d’accusation liés à la suppression de biens pour empêcher leur saisie, à l’aide et au fait de faciliter, ainsi qu’à une conspiration visant à commettre un blanchiment d’argent, selon un communiqué du ministère de la Justice. Les procureurs affirment qu’en janvier 2024, il a conspiré pour retirer et transférer la cryptomonnaie confisquée via plusieurs plateformes d’échange et services de mixage, qui mettent en commun des fonds afin d’en dissimuler la trace, pour maintenir l’argent hors de portée du gouvernement.

Le sous-procureur général A. Tysen Duva, de la Division pénale du ministère de la Justice, a déclaré que les accusés qui « bravent des ordonnances valablement prononcées » dans des affaires antérieures seront poursuivis pour cette obstruction. Le Secret Service américain, qui a mené l’enquête sur les deux affaires, a qualifié les transferts allégués de « défi direct » adressé aux tribunaux et à ses victimes.

S’il est reconnu coupable des nouvelles accusations, Iossifov encourt jusqu’à 25 ans de prison en plus de sa peine actuelle. Le département du ministère de la Justice chargé des crimes informatiques, qui a géré les poursuites, indique avoir obtenu des condamnations contre plus de 180 criminels de la cybercriminalité et de la propriété intellectuelle depuis 2020, ainsi que des ordonnances de justice permettant de restituer plus de 350 millions de dollars aux victimes.

FAQ

Que Rossen Iossifov a-t-il fait en janvier 2024 ?

Les procureurs allèguent qu’en janvier 2024, alors qu’il était déjà incarcéré dans une prison fédérale, Rossen Iossifov a conspiré pour retirer et transférer 290 000 dollars en cryptomonnaie que le tribunal lui avait ordonné de confisquer. Il aurait déplacé les fonds via plusieurs plateformes d’échange et services de mixage afin d’empêcher le gouvernement de les saisir.

Pourquoi Iossifov a-t-il été condamné à l’origine en 2021 ?

Iossifov a été condamné en 2021 pour des conspirations de racket et de blanchiment d’argent en raison de son rôle dans le réseau Alexandria Online Auction Fraud. Il exploitait RG Coins, une plateforme d’échange de cryptomonnaies à Sofia, en Bulgarie, et a blanchi près de 5 millions de dollars en cryptomonnaie pour une organisation frauduleuse roumaine qui a escroqué au moins 900 victimes américaines via de fausses annonces en ligne.

Quelle peine d’emprisonnement Iossifov risque-t-il s’il est reconnu coupable des nouvelles accusations ?

S’il est reconnu coupable des nouvelles accusations liées à la suppression de biens pour empêcher leur saisie, à l’aide et au fait de faciliter, ainsi qu’à une conspiration visant à commettre un blanchiment d’argent, Iossifov encourt jusqu’à 25 ans de prison en plus de sa peine actuelle de 111 mois.