Le défaut fatal du parrain du darknet : acheter des lingots d'or avec des crypto-monnaies mène à une arrestation

Owe Martin Andresen, un ressortissant allemand, fait l’objet d’accusations de blanchiment d’argent après avoir utilisé un processeur de paiement basé sur la cryptomonnaie pour acheter des lingots d’or et les faire expédier à son adresse domiciliaire. Andresen était le supposé administrateur de « Dream Market », un marché du darknet qui a cessé ses activités en 2019.

• Points clés :
• • Les autorités ont inculpé l’Owe Martin Andresen de Dream Market pour 12 chefs de blanchiment d’argent, pour l’achat d’or avec une cryptomonnaie signalée.
• • Le suivi par l’IRS CI de 1,7 million de dollars d’or acheté via Bitpay prouve que la crypto des darknet en sommeil peut être retracée.
• • À la suite d’une descente en mai 2026, Andresen sera ensuite passible de jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.

Administrateur présumé de « Dream Market » inculpé pour blanchiment d’argent après l’achat d’or avec une cryptomonnaie signalée

Owe Martin Andresen, un ressortissant allemand, a récemment été inculpé pour blanchiment d’argent après avoir utilisé des fonds en cryptomonnaie issus de Dream Market, l’un des plus grands marchés du darknet.

D’après un communiqué de presse publié mercredi par le bureau de l’Attorney américain dans le Northern District of Georgia, Andresen a été inculpé pour avoir utilisé de la cryptomonnaie provenant de portefeuilles liés à Dream Market, après des années de consolidation de millions en fonds provenant des activités du marché.

Les autorités ont pu localiser Andresen après qu’il a eu recours à un opérateur de cryptomonnaie basé en Géorgie, supposément Bitpay, pour régler des achats d’or auprès de commerçants internationaux, puis a fait expédier les lingots d’or à son adresse domiciliaire.

On pense qu’Andresen est « Speedstepper », le principal administrateur de Dream Market, qui a transféré des millions depuis les portefeuilles du marché désormais inactif afin d’exécuter ces achats en août 2023. Le procureur américain Theodore S. Hertzberg a déclaré que Dream Market a facilité la vente de 90 kilogrammes d’héroïne, 450 kilogrammes de cocaïne, 25 kilogrammes de crack, 45 kilogrammes de méthamphétamine, 13 kilogrammes d’oxycodone et 36 kilogrammes de fentanyl au moyen de méthodes anonymes et de cryptomonnaies.

En mai 2026, le domicile d’Andresen a été perquisitionné, et 1,7 million de dollars en lingots d’or ainsi que plus de 23 000 dollars en espèces ont été saisis, en plus de l’identification de 1,2 million de dollars en crypto et de comptes bancaires liés à Dream Market. Il fait désormais face à six chefs de blanchiment d’argent international et à six chefs de dissimulation de blanchiment d’argent, chaque chef d’accusation pouvant entraîner jusqu’à 20 ans de prison.

Kareem Carter, agent spécial responsable de l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), a souligné que « la réintégration de produits longtemps dormants démontre une dure vérité : des acteurs illicites peuvent se cacher dans l’ombre, mais leurs traces financières demeurent. L’IRS CI est déterminée à suivre l’argent, et nos agents de l’Unité des Cyber Crimes sont déterminés à révéler ceux qui tentent d’exploiter la technologie pour échapper à la responsabilité. »