Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission ont ouvert des enquêtes sur des opérations qui auraient été réalisées par l’ancien membre du Congrès George Santos sur le marché de prédiction Kalshi, a rapporté NPR. Santos aurait parié qu’il raterait l’allocution du président Donald Trump devant le Congrès (State of the Union), tout en promettant publiquement d’y assister, réalisant ainsi des profits de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Kalshi a gelé le compte de Santos et a transmis l’affaire aux deux agences fédérales après avoir détecté l’activité, selon deux personnes au fait de l’examen de la plateforme, interrogées par NPR. Les investigations s’inscrivent dans la continuité d’une série d’enquêtes sur des opérations d’initiés dans les marchés de prédiction, apparues au cours des derniers mois, alors que l’attention et la surveillance de ces marchés augmentent dans l’ensemble du pays.
Santos a publiquement promis d’assister tout en pariant contre lui-même
La veille de l’allocution du président Trump devant le Congrès, Santos a tweeté : « Je vais être là pour le State of Union dans la galerie, les gars », augmentant les chances qu’il assiste réellement. Pendant le discours, il a posté : « Regarder le SOTU depuis un téléviseur d’aéroport n’était pas prévu dans le plan ! FML », comme l’ont indiqué à NPR des sources, affirmant qu’il avait déjà parié contre sa propre présence. Santos a empoché des dizaines de milliers de dollars en trompant les parieurs au sujet de ses projets de février, selon NPR, qui cite trois personnes ayant une connaissance directe des opérations et qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement.
Interrogé au sujet de l’enquête, Santos a déclaré à NPR : « Eh bien, c’est une nouvelle pour moi », et a refusé de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un compte Kalshi, ajoutant : « Je ne dis pas oui, je ne dis pas non ». George Santos, la CFTC, le DOJ et Kalshi n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire de Decrypt.
Des procureurs fédéraux inculpent plusieurs affaires de marchés de prédiction
Le mois dernier, des procureurs fédéraux ont inculpé l’ingénieur de Google Michele Spagnuolo pour fraude sur des matières premières, fraude électronique et blanchiment d’argent, au sujet d’environ 2,75 millions de dollars de paris sur Polymarket, qui auraient rapporté environ 1,2 million de dollars, opérations qui auraient été passées en utilisant des données internes confidentielles « Year in Search ». Il s’agissait de la deuxième poursuite fédérale liée au secteur, après le sergent-chef de l’armée Gannon Ken Van Dyke, qui a plaidé non coupable à des accusations selon lesquelles il aurait utilisé du renseignement classifié pour gagner des paris sur Polymarket concernant la capture du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro.
Le président de la commission de contrôle de la Chambre, James Comer (R-KY), a ouvert une enquête sur des opérations d’initiés visant Kalshi et Polymarket, exigeant des documents sur leurs contrôles KYC et sur des marchés liés à la guerre après qu’une revue du New York Times a signalé plus de 80 opérations suspectes sur Polymarket.
En février, Kalshi a révélé qu’elle avait infligé une amende et suspendu un employé de MrBeast ainsi qu’un candidat politique californien pour avoir parié sur des résultats qu’ils pouvaient influencer, et a transmis les deux affaires à la CFTC.
Un cadre juridique mis à l’épreuve pour les opérations à l’initiative de soi-même
Les allégations contre Santos ne correspondent peut-être pas parfaitement au droit traditionnel des délits d’initiés, a déclaré à Decrypt Yuriy Brisov, associé chez Digital & Analogue Partners. Contrairement aux poursuites récentes, Santos aurait « détourné rien », a déclaré Brisov, ajoutant plutôt que l’affaire semble « plus proche de la manipulation : faire bouger un prix avec un faux signal, puis trader contre ».
« Trader sur votre propre conduite est une catégorie que le manuel de règles hérité n’avait jamais anticipée », a déclaré Brisov, soulignant que les lois existantes sur les valeurs mobilières et les matières premières avaient été conçues autour du mauvais usage d’informations confidentielles, et non autour de paris liés aux actions propres d’une personne. Brisov a déclaré que les marchés de prédiction ne sont pas le problème en eux-mêmes, et que les plateformes devraient plutôt restreindre les participants capables de contrôler les résultats, notant que les garde-fous récemment adoptés par Kalshi et Polymarket sont « la raison pour laquelle Santos a été attrapé ».
« La leçon n’est pas que les marchés de prédiction sont sans loi », a ajouté Brisov. « C’est que les plateformes sont les régulateurs les plus rapides dans la salle. »
Santos avait auparavant reçu des dons de campagne de la part de FTX et soutenu une pièce meme Solana
Les dirigeants de la plateforme d’échange désormais effondrée FTX, dont l’ancien co-PDG Ryan Salame, figuraient parmi les donateurs maximaux à la campagne congressionnelle de 2022 de Santos. Deux ans plus tard, Santos avait brièvement soutenu une pièce meme Solana, avant de s’en distancier brusquement.
Le républicain de New York a prêté serment au Congrès en janvier 2023, après qu’une campagne a ensuite révélé qu’elle contenait de nombreuses fabrications au sujet de son historique personnel et professionnel. Des procureurs fédéraux l’ont inculpé en mai 2023 pour des accusations incluant la fraude électronique, le blanchiment d’argent et le vol aux dépens des donateurs de campagne. Il a été expulsé du Congrès en décembre 2023, puis condamné à plus de sept ans de prison fédérale. Trump a commué la peine de Santos le mois d’octobre dernier, ce qui a entraîné sa libération après quatre mois derrière les barreaux.
FAQ
Que George Santos aurait-il fait sur Kalshi ?
George Santos aurait parié sur Kalshi que l’allocution du président Donald Trump devant le Congrès serait ratée tout en promettant publiquement d’y assister, réalisant ainsi des profits de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Kalshi a gelé son compte et a transmis l’affaire à la CFTC et au DOJ.
Pourquoi des agences fédérales enquêtent-elles sur des opérations de marchés de prédiction ?
Le DOJ et la CFTC ont ouvert plusieurs enquêtes sur des délits d’initiés dans les marchés de prédiction. Le mois dernier, des procureurs fédéraux ont inculpé l’ingénieur de Google Michele Spagnuolo pour fraude sur des matières premières concernant des paris sur Polymarket qui auraient été passés en utilisant des données internes confidentielles, et le président de la commission de contrôle de la Chambre, James Comer, a ouvert une enquête sur Kalshi et Polymarket après qu’une revue du New York Times a signalé plus de 80 opérations suspectes sur Polymarket.
En quoi le fait de trader sur sa propre conduite diffère-t-il du délit d’initié traditionnel ?
Yuriy Brisov, associé chez Digital & Analogue Partners, a déclaré à Decrypt que Santos aurait « détourné rien », et que l’affaire semble « plus proche de la manipulation : faire bouger un prix avec un faux signal, puis trader contre ». Il a noté que « trader sur votre propre conduite est une catégorie que le manuel de règles hérité n’avait jamais anticipée », étant donné que les lois existantes sur les valeurs mobilières et les matières premières avaient été conçues autour du mauvais usage d’informations confidentielles, et non autour de paris liés aux actions propres d’une personne.
